Công an làm rõ hành vi cáo buộc rửa tiền cho nhóm Mr Pips

Chiều 3/4, Công an Hà Nội thông tin việc Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho nhóm Mr Pips, giúp sức chiếm đoạt tài sản của hơn 120 người.

Diễn biến điều tra hành vi Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền

Chiều 3/4, tại buổi họp báo kết quả công tác quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin chi tiết về các vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Theo cơ quan điều tra, sau khi bị khởi tố về các tội lừa đảo, vi phạm kế toán và trốn thuế, ông Bình tiếp tục bị xác định có hành vi rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips). Đây là bước tiến mới trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm của Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Cơ quan chức năng làm rõ, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có hơn 120 bị hại đã gửi tiền vào ví Ngân Lượng của ông Bình để đầu tư vào các sàn điện tử do Mr Pips điều hành. Dù biết rõ các sàn này hoạt động vi phạm pháp luật nhưng bị can Bình vẫn cho phép dòng tiền lưu chuyển qua hệ thống của mình. Hành vi này được xác định là giúp sức đắc lực cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam để thu lợi bất chính.

Đặc biệt, vào tháng 6/2020, khi Công an Hà Nội bắt đầu xác minh hoạt động nạp tiền, ông Bình đã có hành vi đối phó tinh vi. Bị can bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp các thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra. Việc che giấu hoạt động tội phạm này nhằm mục đích bảo vệ đường dây và duy trì dòng tiền bất hợp pháp chảy qua ví điện tử.

Thu giữ hơn 900 tỷ đồng sau khi Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền

Để bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân, Công an Hà Nội đang tập trung quyết liệt vào công tác thu hồi tài sản và kê biên các danh mục liên quan. Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, lực lượng chức năng đã tích cực xác minh dòng tiền và các tài sản đứng tên bị can Nguyễn Hòa Bình. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu giữ được số tiền hơn 900 tỷ đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Hiện tại, Shark Nguyễn Hòa Bình đang bị cáo buộc liên quan đến 2 vụ án với tổng cộng 4 tội danh khác nhau. Bên cạnh tội rửa tiền, các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế” cũng đang được củng cố hồ sơ,. Nếu bị kết tội, ông Bình cùng 10 bị can khác trong đường dây có thể sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc từ pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng xác định bị can Phó Đức Nam đã được cả bố mẹ ruột giúp sức trong việc rửa tiền. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra mở rộng để làm rõ các sai phạm khác và những cá nhân liên quan. Công an Hà Nội nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi che giấu tội phạm và lừa đảo nhà đầu tư để đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Theo: VietNamNet