Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 19 người Trung Quốc liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, sau khi nhóm này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam cư trú.
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia âm mưu lập “hang ổ” tại Phú Thọ
- Gạo giả: Cặp vợ chồng giám đốc tại Ninh Bình bị bắt giữ
- Cố ý gây thương tích: Bắt tạm giam mẹ ruột đánh con tử vong ở Cà Mau
Lừa đảo xuyên quốc gia và hành trình từ Campuchia đến Lào Cai
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vào ngày 14/6, một nhóm gồm 19 người mang quốc tịch Trung Quốc vừa bị tạm giữ để điều tra về các hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cuộc điều tra bắt đầu từ đầu tháng 6 khi cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng này thực hiện hành trình di chuyển từ Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài tại tỉnh Tây Ninh trước khi tiến thẳng lên khu vực biên giới phía Bắc.
Sau khi đặt chân đến thành phố Lào Cai, các cá nhân này đã chọn khách sạn Sông Hồng View trên đường Duyên Hải làm nơi tạm trú và thuê một lượng lớn phòng nghỉ tại đây. Việc lưu trú tập trung với số lượng người nước ngoài đông đảo cùng các dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt đã khiến cơ quan chức năng địa phương tăng cường các biện pháp giám sát và theo dõi chặt chẽ mọi biến động của nhóm khách này.
Qua công tác nắm tình hình, giới chức xác định nhóm người này do Wang Xiang Sheng, một cá nhân sinh năm 1981, trực tiếp điều hành và từng có lịch sử tham gia các hoạt động gian lận tài chính tại Campuchia. Đến ngày 10/6, nhóm đối tượng bắt đầu vận chuyển và lắp đặt hệ thống máy tính cùng các thiết bị thu phát sóng 5G công nghệ cao ngay trong các phòng nghỉ tại khách sạn để chuẩn bị cho việc vận hành đường dây tội phạm.
Phương thức hoạt động và tang vật bị cảnh sát thu giữ
Thủ đoạn chính của đường dây này là nhắm vào những công dân Trung Quốc đang có nhu cầu vay vốn tài chính thông qua mạng internet. Các thành viên trong nhóm sẽ đóng vai nhân viên tư vấn của các ứng dụng cho vay tiền trực tuyến, sau đó chủ động liên lạc và hướng dẫn nạn nhân thực hiện các quy trình làm thủ tục vay mượn giả mạo nhằm mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc phí dịch vụ của người bị hại.
Vào ngày 12/6, ngay khi nhóm này bắt đầu triển khai các đợt liên lạc đầu tiên để tìm kiếm “con mồi”, cảnh sát đã bất ngờ đột kích vào khách sạn Sông Hồng View và bắt giữ toàn bộ 19 thành viên. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã thu thập thành công dữ liệu cá nhân của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc từ trước đó để làm danh bạ khách hàng mục tiêu cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một khối lượng lớn tang vật bao gồm 23 bộ máy tính xách tay, 26 điện thoại di động cùng 8 thiết bị thu phát sóng 5G và nhiều thẻ nhớ USB chứa dữ liệu. Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục thực hiện các bước điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ quy mô cũng như các mắt xích liên quan khác trong mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới này.
Lê Toan (Tổng hợp)
