Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, khởi tố 32 người. Nhóm này lập “chợ đen” USDT để chuyển đổi dòng tiền phạm pháp, với một đầu mối giao dịch tới 7-10 triệu USD mỗi ngày.
- Đại án GFDI: Gần 9.000 người được triệu tập, Cung thể thao thành phòng xử án
- 178 học sinh một trường TPHCM cùng trúng tuyển ngành Y
- Hồ Thị Hường và hành trình từ ba lon gạo đến bình yên tuổi 68 ở Nam Đàn
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng công bố kết quả điều tra chuyên án đánh bạc xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Đường dây xây dựng hệ thống trung chuyển tiền khép kín tại Việt Nam.
Nhiều căn hộ ở phường Gia Lâm, Hà Nội được thuê làm nơi xử lý dòng tiền. Các nhóm kín trên Telegram hoạt động liên tục 24/24 giờ. Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, được xác định là mắt xích tiếp nhận tiền từ hoạt động đánh bạc rồi chuyển đổi sang USDT.
Cách làm này giúp dòng tiền nhanh chóng rời khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống, gây khó khăn cho việc truy nguyên nguồn tiền.
Từ tiền đánh bạc đến “chợ đen” tiền điện tử
USDT là tiền điện tử neo giá theo USD và được giao dịch phổ biến trên các sàn quốc tế. Theo cơ quan điều tra, đường dây đánh bạc hoạt động từ tháng 6/2025 và thu về hàng chục nghìn tỷ đồng.
Để xử lý lượng tiền lớn, các đối tượng thuê người Việt đứng tên tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Hệ thống được tổ chức như một mạng lưới trung chuyển tiền riêng.
Mở rộng điều tra, công an xác định Hoàng Hải Vân, sinh năm 1984, và Châu Đức Lâm, sinh năm 1989, cùng hơn 20 người khác là các đầu mối cung cấp USDT cho Hiếu.
Đáng chú ý, nhóm này còn sử dụng AI để soạn tài liệu hỏi – đáp, hướng dẫn thành viên ứng phó khi bị kiểm tra hoặc triệu tập. Chi tiết này cho thấy đường dây được tổ chức với nhiều lớp và có sự chuẩn bị trước.
Quy mô giao dịch của Hoàng Hải Vân là chi tiết đáng chú ý nhất. Mỗi ngày, người này sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT.
Sau mỗi thời gian sử dụng, các ví cũ được hủy và ví mới được lập. Theo cơ quan điều tra, việc này nhằm xóa dấu vết giao dịch.
Với quy mô 7-10 triệu USD mỗi ngày, lượng tiền qua một đầu mối có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là mắt xích quan trọng trong quá trình chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc sang tài sản số.
Cơ quan điều tra cho rằng việc triệt phá “chợ đen” USDT có thể làm mất một đầu ra quan trọng của dòng tiền phạm pháp. Khi không thể chuyển đổi nhanh sang tài sản số, tiền có thể phải lưu lại trong ngân hàng hoặc dưới dạng tiền mặt, qua đó tạo thêm cơ hội phong tỏa và truy vết.
Đến nay, lực lượng công an đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Khi tiền bẩn có thể đổi dạng chỉ sau vài thao tác, việc chặn đúng mắt xích chuyển đổi sẽ quyết định khả năng lần theo cả đường dây.
Đỗ Vân (tổng hợp)
