Ngày 21/8, TAND TP Đà Nẵng dự kiến xét xử Nguyễn Quang Hoàng cùng 4 đồng phạm trong vụ án GFDI, với hơn 2.400 tỷ đồng của 7.108 bị hại. Quy mô người tham gia lớn đến mức Cung thể thao Tiên Sơn phải trở thành điểm cầu xét xử.
- Người tình phi tang thi thể cô gái xuống sông Hồng sau khi sử dụng ma túy
- 70 tuổi, bà Mai vẫn lên phố tự lo tuổi già
- Đường dây đòi nợ thuê núp bóng mua bán nợ, 56 người sắp hầu tòa
Theo Quyết định số 120/2026/QĐXXST-HS, phiên tòa bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/8 và dự kiến kéo dài 3 ngày. Nguyễn Quang Hoàng, 38 tuổi, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV GFDI, cùng 4 thuộc cấp bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa được tổ chức tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, kết nối trực tuyến tới Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương. Có 7.108 bị hại được triệu tập tại Cung thể thao, cùng 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại Nhà hát Trưng Vương.
Từ hệ sinh thái kinh doanh đến vòng xoáy tiền sau trả tiền trước
GFDI thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do Nguyễn Quang Hoàng sáng lập. Công ty sau đó mở rộng lên 12 chi nhánh và xây dựng hình ảnh một hệ sinh thái đa ngành.
Các thương hiệu như Làng Nghệ, Enzy Food, K-Products và đội Futsal GFDI Sông Hàn được sử dụng để tạo niềm tin với khách hàng. GFDI ký hợp đồng vay tài sản, cam kết lãi suất 1,5-3,5%/tháng. Mức cao nhất tương đương khoảng 42%/năm.
Từ cuối năm 2023, hoạt động kinh doanh thực tế thua lỗ. Theo cáo buộc, Hoàng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục ký hợp đồng mới để lấy tiền người sau trả gốc và lãi cho người trước.
Một phần tiền huy động còn được đầu tư chứng khoán quốc tế trên XTB và Tickmill rồi thua lỗ. Dòng tiền vì thế ngày càng lệch khỏi mục đích được quảng bá với khách hàng.
Đến đầu tháng 11/2024, GFDI mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 khách hàng. Công an Đà Nẵng sau đó khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hoàng cùng 4 bị can.
Nghịch lý lớn nhất của vụ án nằm ở khoảng cách giữa số tiền huy động và khả năng hoàn trả. Trong 7.543 khách hàng, có 7.110 người chưa từng nhận lãi hoặc nhận thấp hơn khoản đã đầu tư.
Tổng số tiền gốc sau khi trừ lãi được xác định hơn 2.409 tỷ đồng. Trong khi đó, 1.140 nhân viên GFDI đã nhận hơn 467 tỷ đồng tiền lương kinh doanh và đang bị đề nghị thu hồi để khắc phục hậu quả.
Theo luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt, cơ chế lấy tiền người sau trả người trước khiến dòng tiền phụ thuộc liên tục vào nguồn vốn mới. Khi dòng tiền này suy giảm, toàn bộ hệ thống nhanh chóng mất khả năng thanh toán.
Thực tế, cuối năm 2023, dư nợ gốc GFDI còn phải trả khách hàng đã tăng lên hơn 3.700 tỷ đồng chỉ trong vài tháng.
Việc Cung thể thao Tiên Sơn được trưng dụng làm điểm cầu xét xử cho thấy quy mô bị hại đã vượt xa khả năng tiếp nhận thông thường của một phòng xử án.
Khi hàng nghìn người cùng đứng ở phía bên kia một hợp đồng, một phiên tòa không chỉ xét hành vi của người đứng đầu mà còn phải giải quyết bài toán khắc phục hậu quả.
Đỗ Vân (tổng hợp)
