Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng, sử dụng khoảng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hai người cầm đầu mới 21 tuổi, nhận hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
- Chủ TikTok “Minh Sầm Sơn” bị bắt vì các màn PK Live bạo lực
- Mỹ dồn tàu sân bay, binh sĩ tới Trung Đông trước khả năng đánh Ira
- Thanh niên trình báo sai về giao dịch tiền bị xử phạt hành chính
Ngày 02/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong số này, 6 người bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 người về hành vi đánh bạc. Vụ án được phát hiện từ ngày 12/9, khi Công an xã Đại Phúc phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra nhà Nguyễn Văn Tân tại xã Phú Lạc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tân cùng Nguyễn Đình Trường, đều sinh năm 2005, đang điều hành một nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng.
Từ manh mối ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra và làm rõ một đường dây nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động cá cược trực tuyến kéo dài nhiều tháng. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9/2026, Tân và Trường được một người chưa rõ nhân thân giới thiệu để kết nối với đường dây đánh bạc, sau đó nhận nhiệm vụ trung chuyển tiền cho các con bạc. Hai thanh niên này tiếp tục thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, cùng trú xã Phú Lạc, và Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2006, trú xã Phú Thịnh, đứng tên mở khoảng 40 tài khoản tại nhiều ngân hàng.
Các tài khoản sau đó được bàn giao thông tin cho Tân và liên kết với ứng dụng trên điện thoại để tự động nhận, chuyển tiền. Theo cơ quan điều tra, “nhà cái” trả cho Tân và Trường từ 25-30 triệu đồng mỗi tháng, trong khi những người được thuê đứng tên tài khoản nhận 15-20 triệu đồng/tháng. Cách thức này khiến nhiều tài khoản ngân hàng trở thành mắt xích trong quá trình luân chuyển tiền phục vụ cá cược trực tuyến. Những người tham gia không trực tiếp tổ chức việc đánh bạc nhưng được giao nhiệm vụ cung cấp, quản lý hoặc vận hành tài khoản theo yêu cầu của nhóm cầm đầu.
Dòng tiền nghìn tỷ qua hàng chục tài khoản
Điểm đáng chú ý của vụ án là lượng tiền được luân chuyển lớn trong thời gian tương đối ngắn. Từ tháng 6 đến tháng 9/2026, hơn 1.000 tỷ đồng đã được nhận và chuyển qua khoảng 40 tài khoản ngân hàng. Để vận hành hệ thống, Tân và Trường sử dụng 10 điện thoại do “nhà cái” cung cấp. Khi phát sinh giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc gặp vấn đề trong quá trình giao dịch, các đối tượng xác thực bằng khuôn mặt để thực hiện thao tác trên tài khoản.
Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, việc cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán đã bị cấm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thể trở thành hành vi tiếp tay cho tội phạm. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành, người đứng tên tài khoản có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự, kể cả khi không trực tiếp tham gia đánh bạc. Nhận khoản tiền từ 15-20 triệu đồng mỗi tháng để đứng tên tài khoản vì thế có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý lớn hơn nhiều so với khoản thù lao nhận được.
Vụ án tại Thái Nguyên cho thấy hoạt động cá cược trực tuyến có thể dựa vào nhiều mắt xích trung gian để luân chuyển tiền. Chỉ với khoảng 40 tài khoản ngân hàng và 10 điện thoại, đường dây đã vận hành lượng tiền hơn 1.000 tỷ đồng trong khoảng bốn tháng. Việc cơ quan công an khởi tố 10 bị can cho thấy trách nhiệm của từng người tham gia sẽ được xem xét theo vai trò và hành vi cụ thể. Đối với những người trẻ được thuê đứng tên tài khoản, khoản thu nhập trước mắt không làm mất đi nguy cơ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nếu hành vi vi phạm được xác định.
Khi những tài khoản tưởng chỉ để nhận tiền thuê trở thành mắt xích của đường dây đánh bạc, cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều khoản thù lao nhận được.
Đỗ Vân (tổng hợp)
