Dùng pháp nhân doanh nghiệp nông sản để huy động tiền gửi với lãi suất cao, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam. Bước đầu, hàng trăm người tố cáo đối tượng chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 166 tỷ đồng.
- Câu chuyện đêm Giáng Sinh 1944: Đêm bình an hiếm hoi giữa chiến tranh
- Mắc kẹt sổ đỏ: Không có nhà thì không cấp sổ, không có sổ thì không được xây nhà
- Tham ô gần 2,4 tỷ đồng, tổng giám đốc công ty ở Tây Ninh lĩnh án 15 năm tù
Huy động tiền gửi lãi suất cao, trả theo kiểu “lấy trước bù sau”
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, bà Thao là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến, trụ sở tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột. Từ năm 2020 đến 2024, bà Thao sử dụng tư cách pháp nhân công ty để nhận tiền gửi của người dân.
Hình thức huy động là gửi không kỳ hạn, rút linh hoạt, với mức lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng. Mỗi lần nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận, đóng dấu đỏ của doanh nghiệp. Cơ quan công an xác định, số tiền nhận được chủ yếu dùng để trả gốc và lãi cho người gửi trước. Thời gian đầu, việc thanh toán diễn ra đầy đủ, tạo lòng tin cho nhiều người tiếp tục góp tiền
Mất khả năng thanh toán vẫn tiếp tục nhận tiền của người dân
Đến năm 2024, Công ty Hoàng Quyến được xác định đã mất năng lực tài chính, không còn khả năng trả nợ và có nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, bà Thao vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng việc gửi tiền tiếp tục sinh lời. Tin tưởng lời hứa này, 5 người dân đã gửi thêm hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó tiếp tục được sử dụng để chi trả cho các khoản vay trước.
Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 cá nhân, tố cáo bà Thao chiếm đoạt tổng cộng hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức vay tiền, hưởng lãi. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, cơ quan công an kêu gọi những người liên quan sớm trình báo để phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: Dân trí
