Ngày 15-10, Chính phủ Campuchia chính thức lên tiếng sau khi Mỹ và Anh phối hợp truy tố tỷ phú Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo tiền điện tử và lao động cưỡng bức quy mô lớn, bị cho là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” nguy hiểm nhất châu Á.
- Đài Loan cảnh báo mức độ quấy rối gia tăng từ phía Trung Quốc
- Đường phố Nha Trang ngập sâu sau mưa lớn
- Ông chủ vùng cao “liều lĩnh vực lên sóng” bán nông sản,
Campuchia yêu cầu “bằng chứng đầy đủ” khi truy tố
Phát biểu với Hãng tin AP, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết Prince Group hoạt động hợp pháp, được cấp phép và quản lý như các doanh nghiệp khác tại Campuchia. Ông khẳng định quốc tịch Campuchia cấp cho Chen Zhi – người gốc Trung Quốc – là đúng quy định.
Campuchia sẵn sàng hợp tác nếu nhận được yêu cầu chính thức kèm bằng chứng cụ thể từ Mỹ hoặc Anh. “Chúng tôi không bảo vệ những người vi phạm pháp luật”, ông Touch Sokhak nói, nhưng nhấn mạnh chính quyền hiện chưa có cơ sở kết luận Chen Zhi hay Prince Group phạm tội.
Tỷ phú Chen Zhi đối mặt cáo buộc rửa tiền, buôn người
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi – 37 tuổi, còn được gọi là Vincent – bị cáo buộc điều hành các “trại lao động cưỡng bức” tại Campuchia, ép nạn nhân tham gia lừa đảo tiền điện tử trên quy mô toàn cầu, thu lợi hàng tỉ USD.
Mỹ đã thu giữ khoảng 127.271 bitcoin (trị giá 15 tỉ USD), đánh dấu vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử. “Đây là đòn mạnh nhất từ trước tới nay chống lại nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố.
Hoạt động tại hơn 30 quốc gia, bị nghi “rửa” qua dự án hợp pháp
Prince Group được cho là đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, núp bóng lĩnh vực bất động sản, tài chính, hàng tiêu dùng… Các công tố viên cáo buộc Chen Zhi và các cộng sự sử dụng ảnh hưởng chính trị, hối lộ quan chức và rửa tiền thông qua những dự án đầu tư hợp pháp.
Tiền thu được từ các phi vụ lừa đảo bị cho là dùng để mua tài sản xa xỉ: đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, thậm chí cả tranh của Picasso. Nếu bị kết tội lừa đảo và rửa tiền, Chen Zhi có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù.
Anh phong tỏa 19 bất động sản trị giá hơn 100 triệu bảng
Trong động thái phối hợp, Anh đã đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh liên quan mạng lưới của Chen Zhi, trong đó có biệt thự 12 triệu bảng ở Bắc London.
Cùng bị trừng phạt còn có Qiu Wei Ren – cộng sự thân cận của Chen, mang quốc tịch Trung Quốc, Campuchia và Síp.
Trang web Princeholdinggroup.com vẫn mô tả Chen Zhi là “chủ tịch một trong những tập đoàn phát triển nhanh nhất Campuchia”, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.
Theo: Tuỏi Trẻ
