Bị can Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm vừa bị truy tố do tổ chức vụ xuất lậu quặng titan quy mô lớn sang Trung Quốc. Để thông quan trót lọt gần 28.000 tấn quặng, nhóm này đã chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ một cán bộ Hải quan.
- Tình hình Trung Đông: Mỹ dự báo chiến dịch sớm kết thúc, Israel oanh tạc cơ sở hạt nhân
- Bảo vệ thận: 5 thói quen đơn giản ngăn ngừa nguy cơ suy giảm chức năng
- Khởi tố Phan Văn Thời vì dùng búa tấn công cảnh sát giao thông
Thủ đoạn tráo mẫu giám định và chi tiền tỷ hối lộ hải quan
Bị can Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, chung sống như vợ chồng cùng Trần Thị Lê Vi Vân tại Việt Nam từ năm 2009 để cùng điều hành đường dây tội phạm. Cả hai tổ chức thu mua quặng ilmenite từ các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận với hàm lượng TiO2 chỉ đạt từ 51-52%. Do loại quặng này không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu chính ngạch theo quy định pháp luật, các đối tượng đã thuê pháp nhân Công ty Châu Thành ký hợp đồng mua bán giả tạo nhằm mở tờ khai hải quan.
Để vượt qua khâu kiểm soát, Hoàng Thượng Hạ trực tiếp chỉ đạo đồng phạm tráo đổi các mẫu quặng đạt chuẩn để thay thế cho mẫu thực tế nhằm qua mặt cơ quan giám định. Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, đóng vai trò cung cấp dịch vụ vận chuyển và khai báo hải quan đã chủ động móc nối với Lê Văn Hưng. Hải và Hưng, cựu công chức hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, thỏa thuận mức chi tiền bôi trơn từ 3 đến 9 triệu đồng cho mỗi container hàng hóa.
Khi tiến hành kiểm hóa, mẫu quặng không đạt chuẩn thực tế bị thay thế bằng mẫu quặng đã đạt chuẩn trước khi cơ quan hải quan tiến hành các thủ tục niêm phong và gửi đi giám định. Bằng thủ đoạn tinh vi này, bị can Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho cán bộ hải quan Lê Văn Hưng tổng cộng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Hành vi này giúp đường dây của Hoàng Thượng Hạ thông quan trái phép gần 28.000 tấn quặng titan kém chất lượng để xuất sang thị trường Trung Quốc.
Quy mô thiệt hại và các sai phạm kinh tế của đường dây buôn lậu
Kết quả điều tra xác định từ tháng 1 đến tháng 8/2024, nhóm tội phạm do Hoàng Thượng Hạ cầm đầu đã mở tổng cộng 22 tờ khai hải quan để thực hiện hành vi gian lận. Đường dây này đã thực hiện xuất lậu thành công 27.997 tấn quặng titan, được chia nhỏ trong 1.033 container với tổng giá trị hàng hóa ước tính là gần 96 tỷ đồng. Toàn bộ quy trình từ thu mua, tráo mẫu đến vận chuyển đều được tổ chức hết sức chặt chẽ nhằm trốn tránh sự kiểm soát của nhà nước.
Các đối tượng còn lập các hợp đồng mua bán với giá ghi thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng nhằm che giấu dòng tiền giao dịch thực sự và trốn tránh nghĩa vụ thuế. Riêng đối với lô hàng gần 28.000 tấn quặng này, mức giá chênh lệch ngoài hợp đồng được xác định lên tới gần 23 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định tổng số tiền chi cho các hoạt động dịch vụ xuất lậu trong vụ án này lên đến hơn 54 tỷ đồng, giúp mỗi bị can thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Vụ án là một mắt xích trong đại án khai thác tài nguyên trái phép tại Tập đoàn Hưng Thịnh với quy mô thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng do Phan Thành Muôn cầm đầu. Ngoài các bị can trực tiếp bị truy tố, Viện Kiểm sát còn kiến nghị xử lý hành chính một số cán bộ hải quan khác do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. Hiện nay, Bộ Công an đã đề nghị tương trợ tư pháp từ phía Trung Quốc để làm rõ danh tính các pháp nhân thu mua số quặng lậu của Hoàng Thượng Hạ.
Theo: Báo Công an Nhân dân
