Sau Mỹ và Anh, hàng loạt quốc gia châu Á đang siết chặt vòng vây với Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí). Nhật Bản phát hiện 3 công ty bình phong, Đài Loan tịch thu hơn 145 triệu USD, Singapore và Hong Kong cũng vào cuộc thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản.
- Hé lộ cách Egroup nâng khống vốn điều lệ và chiếm đoạt lừa nhà đầu tư hơn 7.670 tỷ đồng
- Ukraine: Cựu Phó Thủ tướng Chernyshov bị bắt trong bê bối tham nhũng lớn nhất
- Shark Thủy lừa nhà đầu tư: Cánh tay phải tố cáo thủ đoạn chạy doanh thu khống
Nhật Bản phát hiện 3 công ty liên kết, nghi rửa tiền bất động sản
Tuần này, Kyodo News tiết lộ Prince Group lập ít nhất 3 công ty tại Nhật từ 2022: Prince Japan (2023), Canopy Sands Development Japan (2024) và một công ty khác do chính Chen Zhi đứng đầu với vốn 5 triệu yen. Dưới vỏ bọc tư vấn, bất động sản, các công ty này tổ chức hội thảo quảng bá dự án Campuchia, nghi rửa tiền từ lừa đảo.
Chen Zhi từng tìm cách lấy cư trú dài hạn tại Nhật qua visa doanh nghiệp. Sau khi Mỹ truy tố tháng 10/2025, địa chỉ đăng ký công ty nhanh chóng đổi về Phnom Penh. Nhật Bản vừa nâng mức vốn tối thiểu visa quản lý doanh nghiệp từ 5 lên 30 triệu yen (ngày 16-10), vô hiệu hóa con đường này.
Đài Loan đột kích 47 điểm, tịch thu 145 triệu USD tài sản
Cục Điều tra Đài Loan bắt 25 nghi phạm, tịch thu hơn 4,5 tỉ đài tệ (145 triệu USD) tài sản Prince Group. Lực lượng đặc nhiệm tháng 10 thực hiện 47 cuộc đột kích, phong tỏa 18 bất động sản (11 căn hộ cao cấp), 26 xe sang và 60 tài khoản ngân hàng.
Prince Group bị cáo buộc vận hành các khu lừa đảo cưỡng bức lao động tại Campuchia, thực hiện lừa đảo tiền điện tử và cờ bạc trực tuyến. Tiền bất hợp pháp được chuyển qua công ty bình phong khắp châu Á rồi rửa qua bất động sản và hàng xa xỉ.
Singapore, Hong Kong cũng tịch thu hàng trăm triệu USD tài sản liên quan. Mỹ thu giữ 127.271 bitcoin (12 tỉ USD) và trừng phạt Chen Zhi cùng 146 cộng sự, hơn 100 công ty.
Phối hợp quốc tế và phản ứng từ Prince Group
Mỹ và Anh công bố Prince Group là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Phó giáo sư Neil Loughlin (Đại học London) nhận định trên The Diplomat: “Cuộc trấn áp Prince là bước đi quan trọng đầu tiên. Để tạo tiền lệ cần phối hợp liên tục với Đông Nam Á và các trung tâm tài chính”.
Ngày 11-11, Prince Group ra tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đây là “vô căn cứ” và nhằm “biện minh tịch thu tài sản hàng tỉ USD bất hợp pháp”. Tập đoàn khẳng định sẽ được minh oan khi “sự thật được làm sáng tỏ”.
Từ Mỹ, Anh đến Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Hong Kong, vòng vây đang siết chặt “vòi bạch tuộc” Prince Group của Chen Zhi. Cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia bước sang giai đoạn mới với sự phối hợp chưa từng có giữa các nước.
Theo: Tuổi Trẻ
