Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội xét xử bà Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, về cáo buộc lừa gần 1.300 tỷ đồng của hơn 1.200 nhà đầu tư. Dự án sâm Ngọc Linh được quảng bá hấp dẫn, nhưng số tiền hơn 850 tỷ đồng vẫn chưa được hoàn trả.
- Vết nứt trên núi ở Quan Sơn lan rộng, 60 người dân phải sơ tán
- Gói đất giả ma túy thành bẫy giết chồng ở Lai Châu
- Nhóm đòi nợ gây sức ép tại bệnh viện, bác sĩ phải trả thay
Sáng 11/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Hạnh bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày, do Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân điều hành.
Đây là lần mở lại phiên tòa sau khi việc xét xử hồi tháng 3 bị hoãn vì vắng luật sư và nhiều bị hại. Trước ngày xét xử, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị những người đã góp tiền nhưng chưa được ghi lời khai liên hệ để được hướng dẫn giải quyết quyền lợi.
Từ dự án sâm đến hàng nghìn hợp đồng góp vốn
Giữa năm 2017, Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh và đứng tên Chủ tịch kiêm Giám đốc. Công ty sau đó huy động vốn thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và trồng cây sâm.
Theo cáo trạng, thời điểm bắt đầu gọi vốn, công ty chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh và cũng chưa ký hợp tác với đơn vị triển khai thực tế.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh tổ chức nhiều hội thảo quảng bá. Các nhà đầu tư còn được đưa đi du lịch Măng Đen để tạo lòng tin. Đổi lại, họ được cam kết mức lãi 2-4% mỗi tháng.
Tổng cộng, Hạnh ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu gần 1.290 tỷ đồng. Một phần tiền được dùng để ký hợp đồng với các công ty được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, qua đó tạo vỏ bọc cho dự án.
Mức lãi được cam kết tương đương 24-48% mỗi năm. Đây là con số cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng, nhưng vẫn thu hút hàng nghìn người tham gia.
Hạnh còn xây dựng hệ thống môi giới và chi hoa hồng từ 3-12% mỗi hợp đồng. Tổng số tiền chi cho hoạt động này hơn 158 tỷ đồng.
Trong đó, Phạm Thanh Tùng môi giới cho 740 nhà đầu tư ký 2.422 hợp đồng và nhận hơn 98 tỷ đồng hoa hồng.
Đáng chú ý, nhiều người làm trung gian ban đầu cũng là nhà đầu tư. Khi thấy tiền lãi được trả đúng hạn, họ tiếp tục giới thiệu người thân, bạn bè tham gia.
Cơ quan điều tra xác định mô hình này có dấu hiệu lấy tiền của người sau để trả cho người trước.
Đến nay, Hạnh đã trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 người và 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 người. Số tiền bị xác định chiếm đoạt còn hơn 850 tỷ đồng.
Theo luật sư Vũ Anh Tuấn, Văn phòng luật sư Trung Hòa, những vụ lừa đảo huy động vốn thường đánh vào tâm lý muốn có lợi nhuận cao của người dân. Khi thiếu hiểu biết pháp lý, nhà đầu tư dễ tin vào những cam kết hấp dẫn mà bỏ qua dấu hiệu rủi ro.
Vụ án cũng cho thấy một dự án được quảng bá bằng những chuyến đi, hội thảo và lời hứa lợi nhuận có thể tạo niềm tin rất nhanh. Nhưng khi dòng tiền không còn được duy trì, người chịu hậu quả cuối cùng vẫn là những người đã bỏ tiền.
Hơn 850 tỷ đồng của nhà đầu tư hiện chưa được hoàn trả. Phía sau những con số trong hồ sơ vụ án là hàng nghìn người đang chờ phán quyết của tòa và cơ hội lấy lại phần tài sản của mình.
Đỗ Vân (tổng hợp)
