Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới có quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng từ Campuchia.
- Vụ án Mailisa: Lộ khối tài sản lớn với 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng
- Bi kịch trong chung cư cháy Hong Kong
- Trộm chó: Nhóm thuê ô tô gắn biển số giả, dùng súng điện bắt 13 con trong chớp nhoáng
Chuyên án được mở rộng từ đầu năm 2025, bóc tách nhiều thủ đoạn tinh vi với tổng dòng tiền giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng.
Mở rộng chuyên án, thêm 10 người bị khởi tố
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm 10 bị can ở nhiều tỉnh, thành, nâng tổng số bị can trong chuyên án lên 33 người. Nhóm bị khởi tố thuộc nhiều địa phương như Đắk Lắk, Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Gia Lai và Quảng Trị.
Động thái mới nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây rửa tiền liên quan các tổ chức tội phạm mạng hoạt động tại Campuchia. Đây là chuyên án được khởi tố từ tháng 1/2025, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Đà Nẵng.
Ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền luân chuyển trong đường dây khoảng 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy tổng giá trị dòng tiền được các nhóm thực hiện rửa lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.
Hàng nghìn tài khoản “ma” phục vụ lừa đảo xuyên biên giới
Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; 15 máy khắc dấu, máy in và 500 con dấu giả. Ngoài ra, gần 100 căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp cũng bị thu giữ.
Điều tra cho thấy các bị can cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được bán cho các băng nhóm ở Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
Công an Đà Nẵng bước đầu xác định hàng chục nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành bị chiếm đoạt tài sản, trong đó có trường hợp mất đến 12 tỷ đồng. Chuyên án tiếp tục được điều tra mở rộng.
Theo: VietNamNet
