Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến hơn 546kg vàng được đưa lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam.
- Bé trai 4 tuổi được phụ nữ đặt taxi đến khách sạn rồi ngắt kết nối điện thoại
- Bí ẩn tộc người da xanh kỳ lạ trên thế giới
- Nụ hôn cuối của người mẹ bạo bệnh khiến triệu trái tim rơi lệ
Tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới
Theo kết luận điều tra, trong hơn ba tháng (từ tháng 9 đến 17-12-2024), Trần Thị Hoàn, 40 tuổi, được xác định là người cầm đầu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng. Hoàn thỏa thuận với một người tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải để đưa tổng cộng hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Hoàn mua hơn 97kg vàng từ Bà Béo và gần 450kg vàng từ Hải. Các đối tượng thuê người vận chuyển vàng lậu bằng cách giấu trong người, trong giày, đưa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tại trụ sở Công ty Hoàn Huế, nhân viên được giao kiểm tra trọng lượng, xóa dấu vết xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng, sau đó chuyển về Hà Nội giao cho khách hàng.
Những người tham gia còn dùng bảng Excel để ghi chép số lượng, dùng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán, nhằm che giấu nguồn gốc tiền và hàng hóa.
Sai phạm tại Công ty Vàng Việt Nam, gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng
Cơ quan điều tra xác định, cùng vụ án này, ba bị can khác thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam – gồm Trần Như My (chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (kế toán trưởng) – đã vi phạm quy định kế toán, trốn thuế gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.
Nhóm lãnh đạo công ty bị cáo buộc mua bán vàng nguyên liệu không hóa đơn, chỉ ghi nhận giao dịch trên phần mềm nội bộ, không kê khai thuế với cơ quan chức năng. Việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của người thân, khiến hoạt động kinh doanh bị “tách đôi”: phần hợp pháp được báo cáo, phần không chứng từ bị loại khỏi sổ kế toán.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét, truy tố các bị can theo quy định pháp luật.
Theo: Tuổi Trẻ
