Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia ẩn mình trong biệt thự ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm 13 người nước ngoài tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng trong một căn biệt thự, với thủ đoạn tạo dựng quan hệ tình cảm để dụ người khác chuyển tiền.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng ngày 4/11, nhóm này hoạt động tại khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) là người trực tiếp tổ chức, điều hành đường dây; một người Trung Quốc khác được thuê lo việc nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm cho cả nhóm. Trong 11 người Indonesia, Aditya Aldi Pratama( SN 2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc, còn 10 người còn lại trực tiếp tiếp cận nạn nhân.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra một căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, cùng nhiều máy tính, điện thoại được sử dụng trong hoạt động có dấu hiệu lừa đảo.

Bố trí thiết bị, nhân sự để vận hành hoạt động lừa đảo

Theo cơ quan công an, ngày 9/9, Xiong Zhouhua thuê căn biệt thự, lắp đặt hệ thống Internet và chuẩn bị 12 máy tính để bàn cùng 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động. Người này còn tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, sắp xếp nơi ăn ở ngay tại biệt thự và giữ hộ chiếu của họ.

Nhóm người nước ngoài sử dụng nhiều thiết bị điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. (Ảnh minh họa: THM)

Ngoài ra, một người Trung Quốc khác được thuê để đảm nhận việc nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt của cả nhóm. Tổng kinh phí dành cho nhân sự, trang thiết bị, dữ liệu khách hàng và duy trì hoạt động được xác định khoảng 60.000 USD.

Từ ngày 1/10, Aditya Aldi Pratama tổ chức 10 người Indonesia thành 5 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 người để triển khai nhiệm vụ. Các đối tượng sử dụng hai ứng dụng WhatsApp và Telegram nhằm tiếp cận người dùng tại Indonesia.

Thủ đoạn được triển khai bằng cách nhắn tin làm quen, xây dựng quan hệ tình cảm, thậm chí giả danh nữ giới để tạo sự tin tưởng. Sau khi thiết lập được mối quan hệ, các đối tượng hướng nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản và nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Có thành viên mỗi ngày tiếp cận khoảng 50 người nhằm tìm kiếm nạn nhân.

Đáng chú ý, nhóm này không yêu cầu nạn nhân chuyển khoản lớn ngay từ đầu. Với những khoản tiền nhỏ, các đối tượng hoàn trả cả tiền gốc lẫn hoa hồng để tạo lòng tin, khuyến khích người tham gia tiếp tục nạp tiền.

Khi số tiền chuyển vào tăng lên, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân nộp thêm, đồng thời tìm cách ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối với việc tiếp nhận và luân chuyển tiền, nhóm sử dụng các tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ nạn nhân. Sau đó, số tiền được quy đổi thành tiền điện tử USDT và chuyển về ví do Xiong Zhouhua cung cấp.

Minh Tâm (tổng hợp)