Ngày 17/4, Công an Hà Nội vừa cảnh báo vụ việc một người dân bị chiếm đoạt 82 tỷ đồng. Nạn nhân sập bẫy lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng Mỹ với các hứa hẹn về lợi nhuận cao.
- Lào Cai thiệt hại hơn 30 tỷ đồng do mưa đá và dông lốc
- Bổ nhiệm và xếp lương giáo viên: Quy định chuẩn hóa chức danh nhà giáo công lập
- TPHCM: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả trộn tân dược quy mô lớn
Mạo danh ngân hàng quốc tế để dẫn dụ người chơi nạp tiền
Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo về thủ đoạn giả mạo nền tảng liên kết ngân hàng nước ngoài để chiếm đoạt tài sản. Một phụ nữ tại địa phương đã trình báo về việc mất tổng cộng 82 tỷ đồng khi tham gia giao dịch. Sự việc bắt đầu từ những lời mời chào tham gia sàn giao dịch vàng trực tuyến.
Các đối tượng giới thiệu nền tảng này có liên kết với ngân hàng Mỹ State Street Bank nhằm tạo uy tín với khách hàng. Chúng đưa ra các cam kết về lợi nhuận luôn ổn định và tính an toàn tuyệt đối cho dòng tiền đầu tư. Để tạo lòng tin, ban đầu hệ thống hướng dẫn nạn nhân nạp số tiền nhỏ để trải nghiệm các tính năng giao dịch.
Trong thời gian đầu, số dư và lợi nhuận trên ứng dụng hiển thị tăng nhanh chóng khiến người dùng tin tưởng hoàn toàn. Nạn nhân thậm chí đã thực hiện rút tiền thành công về tài khoản cá nhân trong một vài lần giao dịch nhỏ ban đầu. Chính yếu tố này đã khiến nạn nhân quyết định dồn hết vốn để đầu tư những số tiền lớn hơn.
Chiếm đoạt 82 tỷ đồng bằng các loại phí dịch vụ phát sinh
Ngay sau khi nạn nhân tăng mức vốn đầu tư, các đối tượng bắt đầu thực hiện lệnh khóa tính năng rút tiền. Để giải tỏa số dư, chúng yêu cầu nạn nhân phải nộp thêm nhiều loại phí dịch vụ khác nhau theo yêu cầu hệ thống. Các khoản này bao gồm phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân và phí mở tài khoản quốc tế.
Danh sách các khoản tiền phải nộp tiếp tục kéo dài với phí bảo hiểm giao dịch, phí phát hành hồ sơ và thuế. Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu phí chứng thư tài chính cùng phí xác minh chống rửa tiền để trì hoãn việc trả tiền. Sau nhiều lần chuyển tiền với tổng số 82 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn không thể rút vốn.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động. Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu nộp thêm phí để rút vốn hoặc xử lý kỹ thuật trên không gian mạng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được giải quyết.
Theo: Báo Dân trí
