Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam, cầm đầu đường dây lừa đảo Mr Pips, đã chi 6,4 tỷ đồng thuê hai cựu công an xây dựng kịch bản đối phó cảnh sát và quản trị rủi ro pháp lý cho sàn Forex trái phép.
- UAE thảo luận cùng Mỹ kế hoạch kiểm soát eo biển Hormuz
- Xe chở mủ cao su gây tai nạn liên hoàn, một người đi bộ tử vong
- Thanh Hóa tuyên án tù giám đốc khai thác cát lậu quy mô lớn
Hai cựu công an lập quy trình đối phó và nhận thù lao 350 triệu đồng mỗi tháng
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips) đã thuê Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn, hai người từng công tác trong lực lượng công an, vào tổ tư vấn pháp chế. Cuối năm 2020, Nam thừa nhận các hoạt động kinh doanh Forex của mình chưa được cấp phép tại Việt Nam, dẫn đến việc nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện. Dù biết rõ hành vi tổ chức sàn giao dịch trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, Phong và Sơn vẫn đồng ý hỗ trợ Nam với mức thù lao 350 triệu đồng mỗi tháng.,
Đến tháng 9/2021, khi số lượng nhân viên bị cơ quan công an triệu tập ngày càng gia tăng, Nam và nhóm tư vấn thống nhất xây dựng Trung tâm quản trị rủi ro. Nhóm này trực tiếp thiết lập quy trình làm việc và đưa ra các kịch bản cụ thể để hướng dẫn nhân viên cách ứng phó khi bị khiếu nại hoặc bị triệu tập điều tra. Các nội dung trao đổi được thực hiện qua nhóm kín trên ứng dụng Telegram mang tên đầu tư rượu vang để bảo mật thông tin. Nhóm cũng xây dựng quy tắc ứng xử nhằm hướng dẫn nhân viên né tránh trách nhiệm pháp lý.,
Từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển tổng cộng 6,4 tỷ đồng cho nhóm tư vấn này, trong đó mỗi cá nhân được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định hai cựu cán bộ đã giúp sức tích cực cho hành vi lừa đảo của Phó Đức Nam. Riêng Nguyễn Thanh Phong còn bị cáo buộc tội Rửa tiền khi sử dụng 1 tỷ đồng từ nguồn tiền bất chính này để mua 4 thửa đất tại Tây Ninh. Trong trường hợp nhân viên của đường dây bị bắt, nhóm tư vấn này còn đứng ra hỗ trợ mời luật sư bào chữa.
Cách thức vận hành 85 công ty ma và quy trình dẫn dụ nhà đầu tư vào bẫy tài chính
Để triển khai hệ thống lừa đảo trên quy mô lớn, Phó Đức Nam chỉ đạo lập ra 85 công ty ma với nhiều chức năng khác nhau. Trong đó, có 4 công ty chuyên trách việc tuyển dụng nhân sự, 2 công ty dùng để thuê máy chủ và 69 tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận, chuyển tiền bất chính. Tại miền Bắc, Nam còn thành lập bộ phận an ninh gồm khoảng 10 người chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ và giám sát các văn phòng nhằm phát hiện người lạ. Các văn phòng này hoàn toàn không treo biển hiệu và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Quy trình tuyển dụng nhân sự của đường dây lừa đảo Mr Pips không đòi hỏi bằng cấp hay kiến thức chuyên môn về tài chính và chứng khoán. Các nhân viên mới sau khi được tuyển sẽ được đào tạo theo kịch bản có sẵn để thực hiện việc dụ dỗ khách hàng nạp tiền vào hệ thống. Thủ đoạn của nhóm là cho phép nạn nhân thắng các lệnh nhỏ và rút được tiền trong thời gian đầu nhằm tạo dựng niềm tin. Sau đó, nhân viên sẽ tiếp tục dẫn dụ khách hàng đầu tư số tiền lớn hơn, dẫn đến việc tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí giao dịch cao để chiếm đoạt.,
Về thu nhập, nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng từ 1% đến 4% số tiền khách nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng hưởng 4% đến 5% doanh số sau khi trừ đi các khoản khách đã rút. Bên cạnh đó, bộ phận an ninh còn thực hiện nhiệm vụ dằn mặt nhân viên mới và đe dọa những người nghỉ việc không được tiết lộ thông tin nội bộ hay dữ liệu khách hàng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò đồng phạm của các cá nhân liên quan trong việc giúp sức cho Nam thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo: Báo Khai Mở
