Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền từ Nhật Bản về Việt Nam, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa để luân chuyển tiền.
- Khởi tố người phụ nữ chửi bới, đổ chất thải cản trở lối đi chung
- Ông Trump chốt thỏa thuận dầu diesel với Nga vì bất đồng với Ukraine
- Bí quyết sống khỏe của nữ giáo sư 93 tuổi
Ngày 10/10, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây, đồng thời khởi tố 7 người liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản, sau đó được chuyển qua nhiều đầu mối ở Việt Nam.
Theo cơ quan điều tra, một nhóm người nước ngoài đã giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm này chuyển tài sản ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam để tiếp tục luân chuyển và che giấu nguồn gốc.
Một vụ việc được xác định xảy ra ngày 10/3/2025, khi 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yen, tương đương 117 tỷ đồng, vào ba tài khoản ngân hàng của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý. Đây là số tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên doanh nghiệp trước khi tiếp tục đi qua những khâu trung gian khác.
Thủ đoạn lừa đảo và luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản
Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản, đổi sang các loại tài sản mã hóa như USDT và ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm ở nước ngoài. Những người tham gia giao dịch được hưởng lợi từ 1-2% giá trị mỗi lần chuyển tiền.
Cơ quan công an xác định đường dây đã hoạt động trong nhiều năm, kết hợp sử dụng tài khoản ngân hàng với giao dịch tài sản mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc tiền. Việc điều tra gặp khó khăn do hành vi phạm tội diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, trong khi các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can với hai nhóm tội danh. Trong đó, Vũ Tùng Linh (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (32 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) bị bắt tạm giam để điều tra về tội Rửa tiền.
Bốn bị can còn lại gồm Nguyễn Thanh Huyền (29 tuổi, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (34 tuổi, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (32 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Nội) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong quá trình khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ sáu điện thoại thông minh, một máy tính bảng và một ôtô Mercedes-Benz. Tang vật còn có ba sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc.
Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan trong đường dây.
Minh Tâm (tổng hợp)
