Kết luận điều tra bổ sung cho thấy Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã chi khoảng 755 tỉ đồng thu được từ lừa đảo để mua nhà đất, vàng và ngoại tệ.
- Giá xăng dầu trong nước giảm sâu so với đỉnh, dầu thế giới nhích nhẹ
- Vịt Cổ Lũng bán qua livestream, hàng nghìn đơn hàng đổ về sau vài giờ
- Ông Trump chuẩn bị phát biểu dài về hành trình 250 năm nước Mỹ
Theo cơ quan điều tra, nhóm của Phó Đức Nam đã thực hiện 920 vụ lừa đảo đầu tư tài chính trên cả nước, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các nạn nhân. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2024, số tiền này được chuyển thành tài sản tại nhiều địa phương để che giấu nguồn gốc bất chính.
Dựng vỏ bọc “chuyên gia đầu tư” để điều hành đường dây lừa đảo
Phó Đức Nam, 32 tuổi, được biết đến với biệt danh Mr Pips nhờ hình ảnh siêu xe và cuộc sống giàu có trên mạng xã hội. Năm 2018, Nam quen Isik Uran, một người Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó ra nước ngoài học cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế trước khi về nước triển khai mô hình này.
Nhóm của Nam thuê 41 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng, lập 85 công ty không hoạt động thực và mở 69 tài khoản ngân hàng để nhận tiền nạn nhân. Nhân viên kinh doanh tiếp cận khách qua Zalo với lời mời đầu tư sinh lời cao; sau khi nạn nhân được cho thắng vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, tài khoản của họ bị điều khiển thua lỗ và mất trắng số tiền đã nạp.
Có tiền trong tay, Nam nhờ bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm, cha ruột Phó Đức Thắng và người thân đứng tên mua 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, tổng giá trị hơn 373,8 tỉ đồng. Riêng hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội được Nam mua cuối năm 2021, đầu năm 2022 với giá hơn 261 tỉ đồng, trả trước hơn 47,4 tỉ đồng, phần còn lại do cha mẹ đứng tên vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng. Đến tháng 3/2024, hai căn hộ này được bán lại hơn 261,6 tỉ đồng, trong đó hơn 146,8 tỉ đồng được xác định có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Ngoài bất động sản, Nam dùng hơn 141 tỉ đồng mua vàng, gồm 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1kg cùng 214 lượng vàng SJC và nhiều vàng miếng, vàng mỹ nghệ khác. Nam cũng chi hơn 41,2 tỉ đồng mua khoảng 1,7 triệu USD, trong đó Tâm trực tiếp mua một triệu USD, và hơn 1 tỉ đồng mua gần 67.700 đô la Singapore.
Đồng phạm Lê Khắc Ngọ, biệt danh Mr Hunter, dùng hơn 188,2 tỉ đồng mua 143 thỏi vàng nguyên khối từ năm 2021 đến 2023, cùng bốn bất động sản hơn 7,1 tỉ đồng gồm ba căn hộ tại Goldmark City và một thửa đất ở Đà Nẵng. Cơ quan điều tra xác định việc chuyển tiền liên tục sang bất động sản, vàng và ngoại tệ là căn cứ quan trọng để làm rõ hành vi rửa tiền trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Nhiều người thân, cộng sự của Phó Đức Nam cũng bị đề nghị truy tố về các tội rửa tiền, trốn thuế hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nhật Minh (tổng hợp)
