Phi vụ sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng của cựu tổng giám đốc SJC

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng vừa bị Viện KSND tối cao truy tố về tội tham ô và lợi dụng chức vụ. Bà bị cáo buộc chủ mưu sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng, hàng chục ngàn lượng vàng nhẫn, chiếm đoạt 95 lượng vàng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Tuồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng trái phép

Theo cáo trạng, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, chế tác vàng nhẫn và bán vàng miếng SJC nhằm bình ổn giá. Mỗi lần gia công, cơ quan quản lý đều lập tổ giám sát, trực tiếp theo dõi toàn bộ 12 công đoạn bằng cả hiện trường và hệ thống camera.

Tuy nhiên, bà Lê Thúy Hằng cùng Trần Tấn Phát – phó giám đốc xưởng vàng – đã bàn bạc, tìm cách lợi dụng sơ hở trong khâu giám sát để tuồn vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC. Số vàng được làm ra trái phép này nhanh chóng được bán ra thị trường nhằm hưởng chênh lệch giá, mang lại nguồn lợi bất chính khổng lồ cho nhóm của bà Hằng.

Từ tháng 6-2023 đến tháng 2-2024, bà Hằng đã mua 2.185 lượng vàng nguyên liệu, trị giá 128 tỉ đồng, từ một chủ tiệm vàng tại TP.HCM. Ngoài ra, bà còn thu mua thêm 88 lượng vàng với giá hơn 6,1 tỉ đồng. Toàn bộ số vàng này được giao lại cho Phát đưa vào xưởng sản xuất vàng miếng trái phép tại Tân Thuận.

Trong quá trình gia công, Phát cùng nhân công cất giấu vàng miếng sản xuất trái quy định ngay tại xưởng. Khi tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước rời đi, số vàng bị cất giấu này lập tức được đưa ra ngoài để phân phối.

Điều tra cho thấy, chỉ trong giai đoạn 2021 – 2024, SJC đăng ký 119 lần gia công gần 108 triệu lượng vàng móp méo. Lợi dụng quy trình này, bà Hằng đã 56 lần tuồn vàng nguyên liệu cho cấp dưới, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng. Sau đó, bà chỉ đạo bán cho nhiều tiệm vàng tại TP.HCM và gửi một phần ra chi nhánh Hải Phòng dưới hình thức “gửi bán hộ” của người quen. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách 74,8 tỉ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi 64,1 tỉ, Phát hưởng 6,1 tỉ.

Sản xuất vàng nhẫn trái phép và chia chác lợi nhuận

Ngoài vàng miếng, cáo trạng còn xác định bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài để Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái phép.

Số vàng nhẫn này sau đó được chuyển ra Hải Phòng, bán cho 14 khách hàng với doanh thu hơn 91 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí, Huệ và Hằng chia nhau khoản lợi nhuận hơn 13,2 tỉ đồng.

Chiếm đoạt 95 lượng vàng của SJC

Không dừng lại ở đó, bà Hằng còn bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng trong quá trình gia công vàng cho Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2024, khi SJC được giao 10 tấn vàng để gia công, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt. Lợi dụng thủ đoạn này, phó giám đốc xưởng vàng cùng nhân viên đã “rút ruột” 91 lượng vàng, tự sản xuất thành vàng nhẫn 5 chỉ và giao lại cho bà Hằng.

Ngoài ra, khi thu gom vàng vụn trong xưởng, nhóm của Phát tiếp tục biển thủ 4 lượng vàng, nấu thành 3 cục nhỏ rồi chuyển cho bà Hằng. Tổng cộng, cựu tổng giám đốc SJC đã chiếm đoạt 95 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỉ đồng.

Hậu quả nghiêm trọng và vai trò chủ mưu

Cơ quan tố tụng kết luận, với cương vị tổng giám đốc SJC, bà Lê Thúy Hằng đã thực hiện năm nhóm hành vi sai phạm chính, bao gồm:

Tuồn vàng nguyên liệu ngoài thị trường để sản xuất vàng miếng trái phép.

Chỉ đạo sản xuất hàng chục ngàn lượng vàng nhẫn không đúng quy định.

Chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng từ nguồn được giao gia công.

Lợi dụng chức vụ để hợp thức hóa chứng từ, che giấu sai phạm.

Trực tiếp hưởng lợi cá nhân từ số vàng trái phép, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Tổng cộng, hành vi của bà Hằng đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng và đem lại cho bản thân 73,5 tỉ đồng tiền hưởng lợi bất chính.

Bên cạnh bà Lê Thúy Hằng, 15 bị can khác gồm nhiều cựu cán bộ SJC cũng bị truy tố liên quan đến vụ án. Hiện hồ sơ đã được hoàn tất để đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Theo: Tuổi Trẻ