Đinh Thị Dung được giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng trong đường dây Mr Pips và được xác định hưởng hơn 16,5 tỷ đồng.
- Vết nứt trên núi ở Quan Sơn lan rộng, 60 người dân phải sơ tán
- Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nộp gần hết 16,3 tỷ đồng hối lộ
- Bệnh nhân tâm thần trốn viện, lấy xe máy nhà dân giữa trưa ở Đắk Lắk
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi, TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi, Hưng Yên) cùng 186 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo cáo trạng, đường dây này thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trong số các bị can thuộc đường dây, Đinh Thị Dung (37 tuổi, phường Phú Diễn, Hà Nội) được xác định giữ vai trò quản lý vùng. Từ năm 2019, Dung làm việc tại một văn phòng do Lê Khắc Ngọ quản lý, sau đó được Phó Đức Nam và Ngọ giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng.
Cơ quan tố tụng xác định Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Trong thời gian hoạt động trong đường dây, bị can này được nhận tổng cộng hơn 16,5 tỷ đồng, trong đó tiền lương hơn 733 triệu đồng và tiền thưởng hơn 15,8 tỷ đồng.
Khoản thưởng được tính từ hàng trăm tỷ đồng tiền nhà đầu tư
Theo cáo trạng, đường dây của Phó Đức Nam được tổ chức theo mô hình nhiều cấp, với các văn phòng hoạt động tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương cũ và một số địa phương khác. Các bộ phận được phân công nhiệm vụ riêng nhưng phối hợp với nhau để tiếp cận, lôi kéo nhà đầu tư chuyển tiền vào hệ thống. Đối với Dung, khoản tiền thưởng hơn 15,8 tỷ đồng được tính tương ứng với hơn 396 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển tiền để đầu tư. Đây là doanh số được sử dụng để tính tiền thưởng, không phải toàn bộ số tiền mà Dung bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự trong 27 vụ án.
Cáo trạng cũng xác định một quản lý vùng khác là Nguyễn Đức Tuyến (30 tuổi, phường Phú Diễn). Tuyến làm việc tại văn phòng do Ngọ quản lý từ năm 2019 và đến tháng 7/2022 được giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 2 văn phòng.Tuyến bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với 3 vụ lừa đảo, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Trong thời gian làm việc cho đường dây, bị can này được hưởng hơn 23 tỷ đồng, gồm hơn 1,1 tỷ đồng tiền lương và hơn 22 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 562 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển tiền đầu tư. Cáo trạng cho rằng Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm về toàn bộ 919 vụ lừa đảo với số tiền hơn 1.559 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án để tiếp tục làm rõ hành vi của 1.587 người từng làm việc tại các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh và những bộ phận hỗ trợ khác. Vụ án đang được các cơ quan tố tụng tiếp tục giải quyết theo quy định. Những khoản tiền lương, tiền thưởng mà các quản lý nhận được được cơ quan tố tụng xác định trong mối liên hệ với hoạt động của hệ thống và dòng tiền do các nhà đầu tư chuyển vào.
Hồng Sơn (tổng hợp)
