Công an Hải Phòng vừa bắt trưởng phòng và hai cán bộ Agribank Kiến Thụy vì làm giả chứng từ giúp khách hàng vay vốn sai quy định vào ngày 5-3.
- Xung đột Mỹ-Iran: Thượng viện Mỹ bác bỏ việc giới hạn quyền của ông Trump
- Vận chuyển tiền trái phép: Lỗ hổng quản lý từ các tiệm vàng
- Quảng Ngãi: Bắt giữ nghi phạm giật dây chuyền vàng của người cao tuổi
Sai phạm tại Agribank Kiến Thụy liên quan đến 40 sổ đỏ dự án
Công an Hải Phòng vừa thông báo kết quả mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Cơ quan điều tra làm rõ Trần Huy Cường đã sử dụng 40 sổ đỏ của dự án này làm tài sản bảo đảm để vay vốn tại Agribank chi nhánh Kiến Thụy. Tuy nhiên, hồ sơ của Cường được xác định là không đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của ngân hàng.
Dù biết hồ sơ thiếu sót, ba cán bộ ngân hàng vẫn đồng ý giúp đỡ và bàn bạc kế hoạch để giải ngân tiền cho doanh nghiệp. Nguyễn Tuấn Đạt (Trưởng phòng khách hàng), Đào Thị Phương Thảo (Phó trưởng phòng) và Phạm Vinh Quang (nhân viên) bị cáo buộc đã làm giả nhiều chứng từ. Hành động này nhằm hợp thức hóa các khoản vay không đảm bảo, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng.
Ngay sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng chức năng đã triệu tập những người liên quan để làm rõ hành vi gian dối này. Căn cứ vào các bằng chứng, ngày 4-3, cơ quan điều tra đã tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với ba cán bộ trên. Nhóm này hiện bị điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo Bộ luật Hình sự.
Đường dây lừa đảo và tín dụng đen bị triệt phá
Liên quan đến vụ việc, Trần Huy Cường (nguyên lãnh đạo Công ty Thủy Nguyên) cũng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, công an còn phát hiện một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động song hành. Phạm Thị Thanh được xác định là người cầm đầu mạng lưới tín dụng đen này cùng các thuộc cấp Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng.
Việc làm giả chứng từ tại Agribank Kiến Thụy được xem là bước then chốt giúp Cường thực hiện trót lọt các hành vi sai phạm. Sự cấu kết giữa cán bộ ngân hàng và các đối tượng bên ngoài đã gây thiệt hại lớn cho uy tín và tài sản của ngành tài chính. Công tác điều tra vẫn đang được đẩy mạnh để làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án lừa đảo có quy mô lớn này.
Hiện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các bị can. Vụ án là lời cảnh báo về việc buông lỏng quản lý trong khâu thẩm định và phê duyệt các khoản vay bất động sản. Kết quả điều tra sẽ tiếp tục được cập nhật khi có những diễn biến mới từ cơ quan chức năng địa phương.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
