Bà Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, bị VKSND TP Hà Nội truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi huy động vốn của 17.427 người rồi chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.
- Người chồng dùng kiếm sát hại vợ và em vợ rồi ra đầu thú
- Mạo danh sư thầy chùa Long Hương, nhóm 15 người lừa hơn nghìn bệnh nhân
- Tòa án Quân sự Trung ương xét phúc thẩm vụ Hậu ‘pháo’ và 414 nhà đầu tư
VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để xét xử. Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, bà Khuyên (SN 1983) cùng đồng phạm ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư tại 22 trên 63 tỉnh, thành cũ trên cả nước.
Tháng 6/2019, bà Khuyên lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty đổi tên hai lần, đến tháng 12/2022 thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Bà Khuyên giữ 70% cổ phần.
Công ty mời góp vốn vào cà phê, gian hàng tiện ích, taxi du lịch, bất động sản. Mười hai mức đầu tư, từ 5 triệu đến 5 tỷ đồng. Lãi cao hơn ngân hàng nhiều lần.
Thực tế các công ty không kinh doanh, hoặc kinh doanh hình thức, không ra doanh thu. Tiền người sau trả cho người trước. Phần còn lại, bà Khuyên giữ lại cho mình.
Mạng lưới mở rộng nhanh: 16 chi nhánh, 10 văn phòng, 16 điểm giao dịch. Chiết khấu 10-15% cho người giới thiệu. Lương, thưởng 3-7% doanh thu cho các chi nhánh đạt chỉ tiêu.
Tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Sau chiết khấu, số tiền thực nộp gần 4.170 tỷ đồng. Bà Khuyên đã trả 2.790 tỷ đồng gốc và lãi cho nhà đầu tư.
Gần 1.380 tỷ đồng còn lại, bà Khuyên chiếm đoạt, dùng cho mục đích cá nhân. Không còn khả năng trả cho các bị hại.
Cùng bị truy tố tội danh này còn có hai đồng phạm: Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968).
Nguyễn Chiến (tổng hợp)
