Ngày 21/5, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia công nghệ cao sau đợt kiểm tra hành chính quán beer rạng sáng 12/5.
- Mỹ từ chối để Nga tiếp quản uranium làm giàu từ Iran
- Đàm phán Mỹ – Iran vẫn giậm chân tại chỗ trước các bất đồng
- Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng dàn thuộc cấp ra tòa
Phát hiện đường dây lừa đảo xuyên quốc gia từ vụ kiểm tra ma túy
Trong quá trình thực hiện cao điểm truy quét tội phạm, rạng sáng ngày 12/5, Công an phường Vũng Tàu tiến hành kiểm tra một cơ sở beer trên đường Thùy Vân và phát hiện hai trường hợp dương tính với ma túy. Kết quả test nhanh này đã trở thành đầu mối quan trọng để Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra chuyên án lừa đảo. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ 6 nghi phạm gồm: Vũ Mạnh Ninh, Hứa Văn Tú, Nguyễn Gia Khuyến, Đỗ Trọng Lễ, Đồng Sỹ Quỳnh và Đào Quang Hùng. Nhóm này được xác định đã thuê các căn hộ chung cư cao cấp làm nơi ẩn náu và điều hành hoạt động phạm tội.
Cơ quan công an xác định đây là một đường dây tội phạm có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng tại Campuchia và Malaysia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Không chỉ dừng lại ở tội phạm công nghệ cao, các đối tượng này còn biến những căn hộ cao cấp thành nơi tổ chức các “tiệc” ma túy. Một số thành viên trong nhóm đang bị điều tra thêm về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thủ đoạn sử dụng căn hộ chung cư nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng đã được nhóm này áp dụng triệt để, tạo ra một lớp vỏ bọc an toàn để thực hiện các giao dịch lừa đảo xuyên biên giới.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã giúp triệt phá toàn bộ mạng lưới từ các đối tượng cung cấp ma túy đến những kẻ cầm đầu hoạt động lừa đảo. Các nghi phạm có độ tuổi từ 22 đến 58, đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hải Phòng, Tuyên Quang, Ninh Bình và Lâm Đồng. Việc bắt giữ kịp thời nhóm đối tượng này không chỉ ngăn chặn các vụ lừa đảo tiếp theo mà còn giúp làm sạch địa bàn khỏi các tụ điểm sử dụng ma túy trá hình. Hiện Công an TP.HCM đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố các bị can theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục truy tìm những đối tượng liên quan còn lại.
Thu giữ 400 thiết bị mạng của nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại khách sạn
Mở rộng đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra khách sạn Bảo Ly tại phường Thuận Giao, phát hiện 85 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp. Trong số này, có 17 trường hợp nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch từ Campuchia và Trung Quốc. Nhóm này do cặp vợ chồng H.G và Q.M cầm đầu. H.G được xác định từng làm quản lý tại một công ty lừa đảo ở Campuchia trước khi sang Việt Nam thiết lập mạng lưới. Chúng đã thuê trọn khách sạn với giá 315 triệu đồng mỗi tháng để tập kết thiết bị và chuẩn bị vận hành hệ thống lừa đảo.
Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 400 thiết bị điện tử gồm máy tính và điện thoại thông minh phục vụ cho việc vận hành mạng lưới lừa đảo. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng phát hiện 11 người nước ngoài cư trú trái phép trong một chung cư trên đường Điện Biên Phủ với nhiều thiết bị mạng nghi vấn. Đại tá Phạm Văn Thành, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết do Campuchia tăng cường truy quét, các băng nhóm lừa đảo có xu hướng dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM. Các đối tượng thường vận chuyển máy móc từ Campuchia sang để lắp đặt và hoạt động ngay khi có cơ hội.
Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đối với các chủ cơ sở lưu trú và người dân về việc nâng cao cảnh giác trước các dấu hiệu nghi ngờ. Các chủ căn hộ cần thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Những hành vi tụ tập đông người nước ngoài hoặc lắp đặt số lượng lớn thiết bị viễn thông, máy tính tại các khu dân cư cần được báo ngay cho cơ quan công an. Việc chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm từ phía người dân đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia đang có dấu hiệu xâm nhập vào địa bàn.
Theo: Báo Pháp luật TP.HCM
