Triệt phá đường dây giao dịch tiền ảo đa cấp chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã làm rõ nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái luật. Nhóm này vận hành website tự tạo, lôi kéo nhà đầu tư tham gia bằng cam kết hoa hồng nhiều tầng

Phát hiện mô hình tiền ảo SPIN thu hút nhà đầu tư

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2025, Nguyễn Văn X. (trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện trên thị trường xuất hiện mô hình huy động vốn bằng tiền điện tử. X. nảy sinh ý định tự tạo đồng tiền điện tử SPIN, vật phẩm NFT và một website giao dịch để vận hành theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Hệ thống này hứa hẹn hoa hồng và tiền thưởng tối đa 16 tầng. Người tham gia được hưởng lợi từ kết quả đầu tư của bản thân và cấp dưới. Đây là cách thức giúp nhóm của X. mở rộng số lượng người tham gia trong thời gian ngắn.

Với thủ đoạn trên, nhóm của X. thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng. Hành vi có dấu hiệu của tội Sử dụng mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp.

Khởi tố vụ án, tạm giam 6 đối tượng chủ chốt

Dựa trên tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án liên quan hai tội danh trên, phát hiện ngày 16/10. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng chủ chốt.

Các quyết định được thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây này

Theo: Công an nhân dân