Triệt phá đường dây lừa đảo và rửa tiền qua mạng

Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương mở rộng điều tra đường dây 9.300 tỉ đồng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc.

Thủ đoạn lừa đảo “hai vai” của đường dây 9.300 tỉ đồng

Theo kết quả xác minh, Nguyễn Chính Nghĩa (39 tuổi, trú tại Hà Nội) là đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm chuyên thu thập dữ liệu cá nhân từ các hội nhóm trên mạng xã hội. Nhóm này khai thác thông tin doanh nghiệp và cá nhân từ Telegram hoặc Facebook, sau đó thiết lập một kịch bản lừa đảo tinh vi theo mô hình “hai vai” để tiếp cận các nạn nhân. Cụ thể, các đối tượng cùng lúc đóng vai bên mua đặt hàng số lượng lớn từ nhà phân phối uy tín, đồng thời giả danh bên bán để chào hàng cho khách có nhu cầu với giá rẻ hơn thị trường. Khi các bên thiết lập giao dịch, nhóm của Nghĩa thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng nhằm tạo niềm tin và thúc ép bên mua chuyển tiền.

Ngay sau khi bên bán bốc xếp hàng lên xe và chụp ảnh làm bằng chứng, các đối tượng nhanh chóng gửi hình ảnh này cho bên mua để yêu cầu thanh toán vào các tài khoản kiểm soát sẵn. Khi tiền vừa được chuyển đi, các thành viên trong nhóm lập tức xóa dấu vết liên lạc trên các ứng dụng mạng xã hội và cắt đứt mọi giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Hành vi này diễn ra nhanh chóng, khiến cả người mua và người bán đều không kịp trở tay trước kịch bản dàn dựng khéo léo. Cơ quan chức năng đánh giá đây là thủ đoạn sử dụng công nghệ cao rất sắc bén, đánh vào lòng tin và tâm lý ham rẻ của nhiều cơ sở kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Hành vi phạm tội của nhóm này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc kể từ năm 2024 đến nay. Việc sử dụng các đơn vị vận chuyển trung gian không liên quan đến đường dây đã giúp các đối tượng che giấu danh tính thực sự và tạo ra lớp vỏ bọc an toàn trong thời gian dài. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn để xử lý triệt để các hành vi liên quan. Những nạn nhân bị lừa đảo trong kịch bản này được đề nghị sớm liên hệ với nhà chức trách để phối hợp giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Quy trình rửa tiền và quy mô đường dây 9.300 tỉ đồng

Để hợp thức hóa nguồn tiền khổng lồ thu lợi bất chính, Nguyễn Chính Nghĩa đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các bước “rửa tiền” phức tạp qua nhiều kênh khác nhau. Nhóm này thường xuyên thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng của người khác để thực hiện các giao dịch trung gian nhằm xóa bỏ dấu vết dòng tiền sạch. Một thủ đoạn phổ biến là chuyển tiền qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt hoặc đưa vào các nền tảng game bài trực tuyến. Thông qua việc đánh bạc ảo, các đối tượng biến tiền phạm pháp thành tiền có nguồn gốc từ các hoạt động trúng thưởng, gây khó khăn cho công tác truy vết tài chính.

Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của nhóm tội phạm này lên tới hơn 9.300 tỉ đồng với mạng lưới bị hại vô cùng rộng lớn. Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam 35 bị can có liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 5 ô tô, 42 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra mở rộng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng khác nhau để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và bảo đảm thi hành án sau này.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá đây là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Hưng Yên trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Bộ Công an yêu cầu đơn vị thụ lý phải khẩn trương củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm minh các đối tượng và không được để lọt tội phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Hành vi của các bị can không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm bất ổn an ninh tài chính và trật tự an toàn xã hội. Công tác điều tra hiện đang được đẩy mạnh nhằm bóc gỡ hoàn toàn các mắt xích còn lại trong đường dây tội phạm có tổ chức quy mô lớn này.

Theo: Báo Tiền Phong