Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhắm vào phụ nữ đơn thân là chiến công lớn của lực lượng chức năng. Vụ án phơi bày hoạt động tinh vi, có tổ chức và gây thiệt hại đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra đang mở rộng xác minh hàng trăm bị hại trên cả nước.
- Hiện tượng “chó biết về cái chết”: Khoa học giải thích như thế nào?
- Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh cuối tuần sau, có nơi rét 6°C
- Tai nạn cao tốc Vân Phong – Nha Trang: Sơ suất khoảng cách an toàn, 3 phương tiện hóa tro lúc nửa đêm
Cách thức đường dây lừa đảo tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của phụ nữ đơn thân
Đường dây lừa đảo hoạt động theo mô hình tinh vi và có phân cấp rõ ràng. Đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc và điều hành hệ thống từ Campuchia. Nhóm phụ trách tại Việt Nam tuyển nhân viên qua mạng và đưa toàn bộ sang Campuchia làm việc. Các nhân viên sử dụng tài khoản Facebook giả để tiếp cận phụ nữ đơn thân. Họ xưng là người thành đạt và tạo dựng niềm tin bằng thông tin hư cấu. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng gửi đường link giả dạng quỹ đầu tư của Vingroup và DOJI. Nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên giống doanh nghiệp lớn. Toàn bộ hoạt động giám sát và báo cáo được quản lý qua Telegram bằng mã số riêng. Số tiền chiếm đoạt được chuyển về cho nhóm cầm đầu tại Campuchia.
Quy mô hoạt động và mức độ thiệt hại gây ra khiến cơ quan điều tra cảnh báo khẩn cấp
Quá trình điều tra cho thấy nhóm này vận hành như một doanh nghiệp lừa đảo chuyên nghiệp. Mỗi tổ có bảy đến hai mươi nhân viên và phải đạt chỉ tiêu từ 1,5 đến 3 tỷ đồng mỗi tháng. Nhân viên được trả lương và thưởng theo số tiền chiếm đoạt. Số tiền chiếm đoạt càng lớn thì mức hưởng càng cao. Các đối tượng lập nhiều website giả có tên gần giống doanh nghiệp thật để tạo sự tin cậy. Thống kê ban đầu ghi nhận khoảng năm trăm bị hại trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng. Trong đó có nạn nhân mất tới 27 tỷ đồng. Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 32 bị can. Cơ quan điều tra thông báo các bị hại liên hệ để phối hợp làm rõ.
Lực lượng chức năng phối hợp quốc tế để truy bắt và ngăn chặn mạng lưới lừa đảo
Chiến dịch triệt phá được thực hiện đồng loạt tại nhiều tỉnh thành. Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Campuchia và công an địa phương để tổ chức bắt giữ. Các đối tượng bị phát hiện làm việc tại tòa nhà trong Khu Kim Sa ở TP Bavet. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan hoạt động lừa đảo. Các nghi phạm khai nhận biết rõ đây là mô hình lừa đảo nhưng vẫn tham gia vì lợi ích tài chính. Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt đối tượng cầm đầu. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với lời mời đầu tư qua mạng. Mọi giao dịch cần kiểm tra kỹ nguồn gốc và tránh tiếp xúc tài khoản ảo không xác thực.
Theo: Tiền Phong
