Trốn thuế tại Ninh Bình, hai giám đốc bị bắt vì mua hóa đơn bất hợp pháp

Công an Ninh Bình ngày 12/3 khởi tố Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn vì trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng qua việc mua hóa đơn khống từ TP.HCM.

Trốn thuế tại Ninh Bình với thủ đoạn mua hóa đơn khống

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Khánh (39 tuổi) và Trần Văn Đoàn (42 tuổi). Ông Khánh là giám đốc Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam, còn ông Đoàn đứng đầu Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh. Cả hai bị điều tra về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trục lợi tài chính.

Ông Khánh tại cơ quan công an. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy ông Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng từ các công ty không có thật tại TP.HCM. Bằng cách đưa các hóa đơn khống này vào hạch toán từ năm 2022 đến 2023, ông đã giúp doanh nghiệp của mình trốn nộp hơn 2 tỷ đồng. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu lợi nhuận thực tế của công ty dệt may này.

Cùng thời điểm, ông Trần Văn Đoàn cũng thực hiện hành vi tương tự với quy mô nhỏ hơn nhưng mức độ vi phạm vẫn rất nghiêm trọng. Giám đốc Công ty Bảo Linh đã sử dụng 3 hóa đơn khống để kê khai thuế cho giai đoạn 2021-2022. Hành vi này khiến ngân sách bị thất thu số tiền hơn 530 triệu đồng sau khi các hóa đơn này được chấp nhận hạch toán.

Mở rộng điều tra hành vi trục lợi và kẽ hở pháp luật

Phía công an tỉnh Ninh Bình đánh giá hành vi của hai bị can đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của địa phương. Việc khởi tố các vụ án này nhằm răn đe các doanh nghiệp đang có ý định lợi dụng chính sách thuế để chiếm đoạt tài sản nhà nước. Hiện các chứng cứ về dòng tiền và các hợp đồng giả cách đang được cơ quan chuyên môn phân tích kỹ lưỡng.

Bên cạnh hai giám đốc vừa bị bắt, lực lượng chức năng đang làm rõ vai trò của những cá nhân tại các công ty ma ở phía Nam. Các đầu mối này được cho là đã cung cấp hàng loạt hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh phía Bắc chứ không chỉ riêng Ninh Bình. Cuộc điều tra sẽ tập trung truy quét tận gốc các đường dây in ấn và bán lẻ hóa đơn bất hợp pháp này.

Hệ quả của vụ việc là sự xáo trộn trong môi trường kinh doanh minh bạch và gây thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế khu vực. Lãnh đạo cơ quan điều tra khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cá nhân trục lợi từ kẽ hở của các thủ tục hành chính về thuế. Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ các mắt xích liên quan trong đường dây.

Theo: Báo Tuổi Trẻ