Viện KSND Tối cao vừa truy tố 56 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến qua hệ thống KU04 do Hoàng Tạ Minh Cường cầm đầu. Số tiền đánh bạc được chứng minh hơn 88 tỷ đồng, trong khi Cường khai quy mô lên tới 700 tỷ đồng.
- Kho thuốc lá điện tử hơn 700 triệu đồng bị phát hiện
- Cưa cây trước nhà, cây đổ ra đường đè chết người đi xe máy
- Khởi tố người cắt cáp điện ngầm tại 22 cột đèn ở Hải Phòng
Ngày 09/9, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để xét xử Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi, quê Ninh Bình) cùng 55 đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Cường nhận tài khoản siêu tổng đại lý KU04 thuộc hệ thống cá cược Kubet từ một người tên Đức, chưa rõ nhân thân. Từ tài khoản này, Cường chia thành nhiều cấp nhỏ hơn, nâng giá quy đổi điểm để hưởng chênh lệch.
Tại cơ quan điều tra, Cường khai đã tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới 700 tỷ đồng trong hơn một năm hoạt động.
Đường dây KU04 hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới, thông qua hệ thống nhà cái Kubet. Theo cáo trạng, Cường nhận tài khoản siêu tổng đại lý KU04 với hạn mức 7 triệu điểm, giá quy đổi ban đầu 6.000 đồng/điểm.
Sau đó, tài khoản được chia thành các cấp Master, Agent và Member. Giá điểm được nâng lên 10.000-100.000 đồng, phần chênh lệch trở thành nguồn lợi nhuận. Cường đồng thời thuê người quản lý tài khoản, tính toán thắng thua.
Nhiều tài khoản cấp dưới được giao cho các đối tượng trực tiếp tổ chức cá độ với số tiền lớn. Vương Văn Anh dùng gần 266.000 điểm đặt cược 201 trận đấu trong hai tuần đầu tháng 5/2025, với tổng số tiền được ghi nhận dao động 18-18,5 tỷ đồng.
Vũ Đắc Viên, Vương Sỹ Hảo và Ngô Trung cũng tham gia đánh bạc, với số tiền lần lượt từ hơn 1,7 tỷ đến hơn 9 tỷ đồng mỗi người.
700 tỷ đồng lời khai và bài toán chứng cứ điện tử
Điểm đáng chú ý nhất trong vụ án là khoảng cách giữa lời khai của Cường và số tiền cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh.
Cường thừa nhận tổ chức đánh bạc với quy mô 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ chứng minh được hơn 88 tỷ đồng, tương đương chưa tới 1/8 con số bị can tự khai.
Để làm rõ hoạt động của đường dây, dữ liệu điện tử được phục hồi và đối chiếu. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã giám định hàng chục mẫu vật thu giữ, phục hồi lịch sử trình duyệt web cùng tin nhắn SMS, Zalo, Viber, WhatsApp và Facebook Messenger.
Theo ThS. Luật sư Hoàng Văn Hướng, tham luận tại hội thảo về thu thập chứng cứ do Học viện Tư pháp tổ chức, kết luận giám định dù có tính khoa học cao vẫn không được mặc nhiên thừa nhận. Theo ông, cần kiểm tra độc lập từ thẩm quyền trưng cầu đến quy trình bảo quản mẫu vật.
Việc phải phục hồi nhiều dạng dữ liệu cho thấy những khó khăn khi điều tra các đường dây đánh bạc trực tuyến. Khi hoạt động cá cược diễn ra trên môi trường mạng, tin nhắn, lịch sử truy cập và dữ liệu giao dịch trở thành những căn cứ quan trọng để đối chiếu lời khai.
Trong vụ án KU04, con số 700 tỷ đồng mới dừng ở lời khai khi chưa có đủ chứng cứ chứng minh. Còn hơn 88 tỷ đồng là số tiền cơ quan điều tra xác định được từ những dữ liệu đã thu thập và đối chiếu.
Với những đường dây hoạt động trên không gian mạng, việc lần theo từng dấu vết điện tử vì thế trở thành một phần quan trọng trong quá trình làm rõ hành vi phạm tội.
Đỗ Vân (tổng hợp)
