Liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình đang bị Công an TP Hà Nội điều tra, trước đó, hàng loạt vụ lừa đảo tiền ảo quy mô lớn tại Việt Nam đã bị triệt phá, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng và ảnh hưởng đến hàng vạn nhà đầu tư.
- Dân Thái Nguyên trắng đêm cầm cự với lũ trên nóc nhà
- Nhìn xa trông rộng thuận theo tự nhiên để thành công và bình yên
- Cháy nhà 2 tầng giữa cơn mưa lớn ở Hà Nội
Hàng loạt dự án tiền ảo “ma” bị bóc gỡ
Ngày 7/10, theo nguồn tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan chức năng đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx. Trước đó, nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo đã bị phát hiện.
Tháng 8/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) phối hợp Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm phát hành, quảng bá các dự án tiền ảo, chiếm đoạt 200 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.
Đối tượng Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội) lập Công ty Maxx Group để vận hành các dự án như Wingstep và Game Naga Kingdom. Nhà đầu tư mua NFT giày hoặc nhân vật game, được hứa hẹn lợi nhuận 5–8%/tháng, nhưng sau vài tháng, hệ thống “sập”, toàn bộ tiền bị chiếm đoạt.
Huy động hàng tỷ USD qua các sàn đa cấp ảo
Tại Phú Thọ, Công an tỉnh từng triệt phá đường dây PaynetCoin (PAYN) – mô hình đầu tư đa cấp xuyên quốc gia, huy động hàng tỷ USD của người dân. Các đối tượng tạo đồng tiền PAYN, lôi kéo nhà đầu tư qua sàn FMCPAY.com, cam kết lãi 5–9%/tháng.
Điều tra cho thấy, đây là hệ thống trả thưởng kiểu kim tự tháp, lấy tiền người sau trả cho người trước. Cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can, kê biên tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
“Lợi nhuận siêu khủng” – chiêu cũ, nạn nhân mới
Các vụ lừa đảo tương tự vẫn tiếp diễn. Cuối năm 2024, Cục Cảnh sát hình sự và Công an Hà Nội triệt phá nhóm lập sàn WorldMall.app, hứa lãi 8–21%/năm, lôi kéo hàng nghìn người đầu tư, huy động hàng trăm tỷ đồng.
Tháng 6/2025, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố 5 đối tượng lập sàn Matrix Chain (MTC), quảng bá “siêu lợi nhuận” để chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng. Nhóm này tổ chức sự kiện rầm rộ, xây hệ thống đa cấp từ Bắc vào Nam nhằm dụ dỗ người dân đầu tư vào đồng tiền không có giá trị.
Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tiền ảo với lợi nhuận phi thực tế.
Theo: VietNamNet
