Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án buôn lậu vàng quy mô lớn, với hơn 546kg vàng bị tuồn lậu qua biên giới Lào Cai. Ba lãnh đạo của Công ty Vàng Việt Nam bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định về kế toán.
- Bệnh Parkinson: Phẫu thuật giúp người phụ nữ Anh chơi nhạc giữa ca mổ
- Lễ rước dâu Đỗ Thị Hà và nghi thức trao nón
- Nhận tiền tỷ để chạy án, hai cựu kiểm sát viên hầu tòa
Vụ án buôn lậu vàng lớn nhất trong nhiều năm
Ngày 22/10, Bộ Công an thông tin đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu vàng xảy ra tại tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam.
Trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự; 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Đây được xem là vụ án buôn lậu vàng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tang vật lên đến hơn 546kg vàng, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Các hành vi được xác định diễn ra liên tục trong nhiều tháng, có tổ chức chặt chẽ và sự tham gia của nhiều đối tượng tại các địa phương.
Thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu vàng
Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, bà Trần Thị Hoàn, chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại Lào Cai, đã câu kết với người được gọi là “Bà Béo” và ông Phạm Tuấn Hải để tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Các đối tượng thuê người mang vàng giấu trong người hoặc giày dép để vượt biên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Khi vào nội địa, số vàng được đưa về Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế để gia công, tẩy xóa dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài.
Sau đó, các bị can sử dụng bảng Excel và tài khoản cá nhân để ghi chép, thanh toán, tránh bị phát hiện. Số vàng lậu được chuyển về Hà Nội để tiêu thụ thông qua mạng lưới khách hàng thân quen.
Kết luận điều tra xác định, tổng lượng vàng bị buôn lậu vượt 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng. Bà Trần Thị Hoàn và ông Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; những người khác giữ vai trò giúp sức. Đối tượng “Bà Béo” vẫn chưa được xác định nhân thân.
Lãnh đạo doanh nghiệp bị cáo buộc làm sai lệch sổ sách kế toán
Cơ quan điều tra cũng chỉ rõ hành vi vi phạm của ba lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam — gồm Chủ tịch HĐQT Trần Như My, Phó Tổng Giám đốc Phùng Thị Thuyết và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp.
Nhóm này bị cáo buộc cố tình bỏ ngoài sổ sách hàng loạt giao dịch vàng không có hóa đơn chứng từ, nhằm trốn thuế và hợp thức hóa nguồn vàng bất hợp pháp. Các giao dịch được theo dõi riêng bằng phần mềm nội bộ, thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản cá nhân của người quen.
Cơ quan chức năng xác định, hành vi trên gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Đây là tình tiết tăng nặng trong vụ án và là căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của các lãnh đạo doanh nghiệp.
Theo: Khai Mở
