Thanh Hóa – TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử 19 bị cáo trong vụ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại.
- Nước sông Ngang đổi màu đen, chính quyền đề nghị công an vào cuộc
- Người dân Nghệ An cứu hai trẻ mắc kẹt giữa dòng lũ
- Ngôi làng người Tày ở Xã Bắc Sơn Lạng Sơn được vinh danh du lịch tốt nhất thế giới
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 03/8, làm rõ hoạt động của các nhóm do Phạm Nhất Duy và Nguyễn Doanh Thương cầm đầu. Các bị cáo tổ chức lừa đảo từ năm 2023 đến năm 2025 tại nhiều tỉnh, thành phố.
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng thu thập dữ liệu cá nhân, thuê tổng đài gọi điện và lập văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh để tiếp cận bị hại. Họ sử dụng tên giả của các doanh nghiệp như “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” hay “Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hành tinh bạc” để tạo niềm tin.
Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng tiền hoặc hiện vật giá trị cao như tivi, tủ lạnh, ghế massage. Người nhận phải mua kèm các sản phẩm như hồng sâm, tổ yến, trà sâm hoặc máy đo huyết áp với giá bị nâng cao gấp nhiều lần.
Sau khi bị hại thanh toán, các đối tượng tiếp tục yêu cầu mua thêm đơn hàng với lý do phí hóa đơn, phí chuyển đổi, phí vận chuyển hoặc bảo hiểm. Hàng hóa được gửi qua dịch vụ giao hàng thu tiền hộ, còn dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “rác”.
Các bị cáo có mặt tại phiên tòa xét xử vụ án. (Ảnh minh họa: THM)
Quá trình điều tra xác định nhóm của Nguyễn Doanh Thương và Hồ Tất Thanh Huyền hoạt động từ tháng 12/2023 đến tháng 01/2025, chiếm đoạt hơn 371 triệu đồng của 3 bị hại. Nhóm của Phạm Nhất Duy hoạt động từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2025, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của 19 bị hại.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Tùng thực hiện hành vi lừa đảo riêng, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của 20 bị hại được chứng minh là hơn 1,2 tỷ đồng.
Đến nay, các bị cáo và gia đình đã nộp lại 401 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai để quyết định mức án cho từng bị cáo.
Phạm Nhất Duy bị tuyên 12 năm tù, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Hồ Hữu Nhân cùng 10 năm tù, Đinh Thị Thế Mỹ 9 năm tù. Một số bị cáo khác nhận mức án từ 8 năm đến 4 năm tù tùy vai trò.
Nhóm bị cáo có vai trò giúp sức tích cực nhận mức án 5 năm tù. Ba bị cáo có vai trò thứ yếu là Nguyễn Minh Đức, Trần Bích Phượng và Đặng Thùy Linh bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Vụ án cho thấy thủ đoạn lừa đảo qua mạng tiếp tục biến tướng với cách tiếp cận trực tiếp và tạo niềm tin giả. Hành vi tổ chức, phân công và sử dụng nhiều lớp trung gian khiến việc truy vết dòng tiền trở nên phức tạp.
Hoàng Anh (tổng hợp)
