Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án liên quan lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ngày 16/01/2026, lực lượng chức năng bắt 35 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra xác định giao dịch qua hàng trăm tài khoản, tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
- Trốn truy nã hơn ba tháng, đối tượng bị bắt khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia
- Thịt giả TPHCM: “Phù phép” thịt lợn thành đặc sản, bán dịp Tết
- Trật tự đô thị Hà Nội: Camera AI và bài toán mưu sinh
Chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản “ảo”, gây khó truy vết
Theo điều tra ban đầu, các ổ nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia thường dùng tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ. Mục đích là nhận tiền lừa đảo từ người bị hại. Từ tài khoản nhận tiền ban đầu, số tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản “ảo” khác nhau.
Cách thức này khiến việc điều tra, truy vết gặp khó khăn. Dòng tiền bị tách nhỏ và luân chuyển liên tục. Giao dịch diễn ra dày đặc, kéo dài cả ngày lẫn đêm. Việc xác định người điều khiển thực tế cũng phức tạp hơn do tài khoản không đứng tên đúng chủ thể.
Cơ quan chức năng cho biết, dù quy định bắt buộc xác nhận sinh trắc học của Ngân hàng Nhà nước đã được áp dụng, các đối tượng vẫn tìm cách đối phó. Theo nội dung điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống xác nhận.
Bắt giữ 35 đối tượng, phát hiện hàng trăm tài khoản giao dịch bất thường
Với quyết tâm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, ngày 16/01/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án. Cơ quan chức năng bắt giữ 35 đối tượng.
Danh sách gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).
Điều tra dòng tiền qua các tài khoản của nhóm này, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản. Tổng giá trị giao dịch được xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Giao dịch không ghi rõ nội dung. Tần suất giao dịch liên tục, kể cả ban đêm.
Theo cơ quan điều tra, nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro. Một số đơn vị bị phản ánh chưa phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Nội dung này đang tiếp tục được làm rõ theo quy định.
Thu giữ thiết bị xác thực, kêu gọi người bán tài khoản ra trình diện
Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực và chuyển tiền. Cùng với đó là nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đang mở rộng điều tra vụ án. Mục tiêu là xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Cơ quan chức năng yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện, làm việc để được hướng dẫn giải quyết. Đồng thời, nhà chức trách đề nghị chấm dứt ngay hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.
Theo: Khai Mở
