TP HCM – Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng mẹ và em gái hầu tòa về cáo buộc mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phi pháp, thu lợi hơn 16 tỷ đồng.
- Bố của Mr Pips chi 100.000 USD nhờ chạy án cho con trai
- Thanh niên mất khung chậu, hai chân được cứu sống sau tai nạn xe tải
- Thanh niên mất khung chậu, hai chân được cứu sống sau tai nạn xe tải
Ngày 07/7, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử với 12 bị cáo, trong đó Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi) và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi) bị truy tố hai tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền. Mẹ ruột của hai người là Võ Thị Lệ (71 tuổi) cùng chín bị cáo khác bị cáo buộc tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc bị truy tố thêm tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh làm Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company đặt trụ sở ở Campuchia – nơi tổ chức đánh bạc trực tuyến. Đến tháng 4/2021, Oanh kết nối em gái với một nhân viên tên Mia để Vũ Anh bắt đầu tuyển người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý.
Mỗi người mở tài khoản được cấp một chiếc iPhone gửi từ Campuchia về, sau khi hoàn tất thủ tục và đăng ký Internet Banking phải giao lại điện thoại để chuyển sang cho Mia. Mia và một người tên Minh Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi trường hợp, nhưng Vũ Anh chỉ đưa lại cho chủ tài khoản 7-8 triệu đồng và giữ phần chênh lệch; tiền thuê hàng tháng cũng bị cắt xén theo cách tương tự.
Cơ quan tố tụng xác định Vũ Anh tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng.
Vũ Anh còn kéo mẹ ruột vào đường dây. Từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ mở 17 tài khoản và môi giới cho 10 người khác mở thêm 170 tài khoản, hưởng lợi 210 triệu đồng. Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản, thu thêm hơn 3,6 tỷ đồng.
Tại tòa, chị em Oanh thừa nhận hành vi sai phạm nhưng phủ nhận tội rửa tiền. Theo lời khai, số tiền họ hưởng là khoản công ty Campuchia trả để thuê tài khoản, còn bản thân không biết các tài khoản đó được dùng vào mục đích phi pháp. Phạm Ngọc Thanh Trúc khai đã mở 18 tài khoản giao lại cho nhóm Oanh, hưởng lợi 22 triệu đồng; đầu năm 2023, phát hiện một tài khoản của mình có hơn 580 triệu đồng, Trúc làm thủ tục rút toàn bộ để chiếm đoạt và tiêu xài.
Sau nhiều giờ xét hỏi, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, với lý do phát hiện một số nội dung trong lời khai còn mâu thuẫn với hồ sơ vụ án.
Đỗ Vân (tổng hợp)
