Bà Nguyễn Ngọc Tiền lừa ký hợp đồng bán đất nền tại dự án Búng Gội không thuộc sở hữu, chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng của nhiều người.
- Nhiều nước áp trần giá khi giá xăng châu Âu vượt mốc 2 euro mỗi lít
- Ghi nhận loài rắn lục núi Quan Âm lần đầu xuất hiện tại Việt Nam
- Án tù chung thân: Kẻ buôn ma túy nổ súng chống công an lĩnh án
Thủ đoạn huy động vốn trái luật của bà Nguyễn Ngọc Tiền
Sự việc bắt đầu khi Phòng Cảnh sát kinh tế xác định bà Nguyễn Ngọc Tiền, Chủ tịch HĐQT Công ty bất động sản Đảo Vàng, đã tự ý ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội. Theo quy định, công ty của bà chỉ có vai trò môi giới, tìm kiếm khách hàng cho chủ đầu tư là Tập đoàn Tư vấn Xây dựng Kiên Giang. Tuy nhiên, bà Tiền đã trực tiếp đứng ra thỏa thuận và thu tiền của nhiều nhà đầu tư trái với quy chuẩn pháp lý hiện hành,,.
Một trường hợp điển hình là ông N.V.D đã cùng bạn học đầu tư mua hai nền đất tại dự án này với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng. Bà Nguyễn Ngọc Tiền đã cung cấp các hợp đồng hợp tác đầu tư và thư xác nhận góp vốn để khách hàng tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản Công ty Đảo Vàng. Đến tháng 7/2019, phía khách hàng đã hoàn thành thanh toán tới 95% giá trị hợp đồng nhưng vẫn chưa được bàn giao sản phẩm hay ký kết với chủ đầu tư thực sự,.
Khi đến thời hạn bàn giao, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã đưa ra lý do dự án đang thay đổi quy hoạch để trì hoãn việc thực hiện thỏa thuận. Khách hàng sau đó phát hiện dự án Búng Gội vẫn chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế Phú Quốc. Việc doanh nghiệp không có quyền bán đất nhưng vẫn thu tiền số lượng lớn đã khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh bế tắc và phải gửi đơn tố cáo tới cảnh sát,,.
Cảnh sát làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 131 tỷ đồng
Kết quả điều tra cho thấy dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội vốn chưa đủ điều kiện mở bán hoặc cho thuê tài sản hình thành trong tương lai. Hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền được xác định là gian dối khi cố tình thu tiền trực tiếp của khách hàng thay vì hướng dẫn họ ký hợp đồng với chủ đầu tư. Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, nữ doanh nhân này đã thu tổng cộng hơn 131 tỷ đồng của hàng chục người thông qua các hợp đồng tự soạn thảo,.
Trong số các nạn nhân, có 13 khách hàng đã đứng đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền về việc bán 19 nền đất ảo và chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Nhà chức trách nhận định hành vi này đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Việc bắt tạm giam bà Tiền vào sáng ngày 21/3 là biện pháp cần thiết để ngăn chặn thiệt hại lan rộng và phục vụ công tác mở rộng điều tra các cá nhân liên quan,.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của bà Nguyễn Ngọc Tiền và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng phục vụ vụ án. Cảnh sát đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ dòng tiền 131 tỷ đồng đã được sử dụng vào mục đích gì và mức độ liên quan của các công ty phân phối khác. Vụ việc một lần nữa cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch góp vốn tại những dự án chưa minh bạch về pháp lý.
Theo: Báo Dân trí
