Sau hàng loạt vụ án mạng và lừa đảo xuyên quốc gia, nhiều quốc gia như Thái Lan và Mỹ đồng loạt phát lệnh truy nã, truy tố các trùm lừa đảo Campuchia – từ “bố già” Kok An đến tỉ phú Chen Zhi – bị cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm công nghệ khổng lồ.
- Đã tìm thấy thi thể 2 trẻ trong vụ cha ôm hai con nhảy cầu sông Lam
- Giải mã lời tiên tri Maya: Bí mật thật sự đằng sau ‘Ngày tận thế 2012’ mà cả thế giới
- Mỹ truy tố Chủ tịch ‘tập đoàn lừa đảo’ ở Campuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD bitcoin
“Bố già Poipet” Kok An – ông trùm sòng bài bị Thái Lan truy nã gắt gao
(Ảnh: Thanh Niên)
Tháng 7 vừa qua, Đài Thai PBS đưa tin Tòa án Hình sự Thái Lan đã phát lệnh bắt Kok An – công dân Campuchia được mệnh danh “bố già Poipet” – vì bị cáo buộc cầm đầu một mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới nhắm vào công dân Thái Lan. Kok An sở hữu hàng loạt sòng bài ở thành phố Poipet, khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan, được cho là trung tâm điều hành các hoạt động gian lận, tín dụng đen và đầu tư ảo.
Cảnh sát Thái Lan đã đồng loạt khám xét 26 bất động sản của Kok An tại Bangkok và nhiều tỉnh khác, thu giữ tài sản hơn 1,1 tỉ baht (tương đương 30 triệu USD). Tuy nhiên, nghi phạm cùng ba con trai – Juree, Phu Cherin và Kittisak – đã bỏ trốn trước khi chiến dịch truy quét bắt đầu. Các con trai của Kok An bị truy nã với cáo buộc tham gia điều hành đường dây tội phạm tương tự cha mình.
Theo điều tra ban đầu, mạng lưới của Kok An được vận hành tinh vi với hệ thống chuyển tiền ngầm và nhân sự hoạt động qua biên giới. Cảnh sát Thái Lan đang phối hợp với Campuchia thông qua Interpol để truy tìm tung tích “bố già Poipet” – người được cho là nắm giữ mối quan hệ sâu rộng trong giới kinh doanh ngầm khu vực Đông Dương.
Chen Zhi – tỉ phú Campuchia bị Mỹ truy tố trong vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử
Ngày 14.10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng truy tố Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia, vì điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng Mỹ đã tịch thu 15 tỉ USD tiền điện tử, được xem là vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử Bộ Tư pháp. Theo cáo buộc, Chen Zhi đã biến Prince Group từ một tập đoàn bất động sản thành vỏ bọc cho đường dây tội phạm tài chính quy mô toàn cầu.
Công tố viên Joseph Nocella tại Brooklyn (New York) cho biết, hệ thống lừa đảo của Chen Zhi được thiết kế như một “siêu nhà máy công nghệ”, nơi hàng nghìn lao động bị cưỡng bức thực hiện hành vi gian lận qua mạng. Các “trại lừa đảo” do Prince Group vận hành được đặt tại nhiều tỉnh của Campuchia, với trang thiết bị hiện đại và mạng lưới kỹ thuật viên, quản trị viên hoạt động liên tục 24/7.
Điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ cũng phát hiện hàng trăm “trang trại điện thoại” được vận hành song song, sử dụng 1.250 thiết bị di động truy cập cùng lúc vào hơn 70.000 tài khoản mạng xã hội nhằm tạo lòng tin giả, dụ dỗ người đầu tư. Hành vi này đã gây thiệt hại hàng tỉ USD trên phạm vi toàn cầu. Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể lãnh án đến 40 năm tù giam.
Tập đoàn Prince Group bị liệt vào danh sách tội phạm xuyên quốc gia
Ảnh: Thanh Niên
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đưa Prince Holding Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi cùng hơn 100 cá nhân, pháp nhân liên quan. Báo cáo của cơ quan này cho biết, mạng lưới của Prince Group không chỉ dừng ở lừa đảo đầu tư mà còn liên quan đến rửa tiền, buôn người và cưỡng bức lao động.
Theo các chuyên gia tội phạm học, đây là ví dụ điển hình cho xu hướng “lai ghép” giữa tội phạm công nghệ cao và tội phạm nhân thân ở khu vực Đông Nam Á. Các nạn nhân, chủ yếu từ châu Á, bị lừa sang Campuchia làm việc trong các trung tâm “đầu tư ảo”, bị tước hộ chiếu và buộc phải thực hiện hành vi gian lận. Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc và Campuchia đang hợp tác điều tra liên ngành để triệt phá mạng lưới này.
Vụ việc không chỉ phơi bày sự phát triển nhanh của các tổ chức tội phạm mạng tại Campuchia, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh mạng và quản lý lao động di cư trong khu vực. Giới chuyên gia nhận định, nếu không có biện pháp phối hợp quốc tế mạnh mẽ, những “ông trùm ảo” kiểu Chen Zhi sẽ còn tái xuất dưới hình thức tinh vi hơn trong tương lai.
Theo: Thanh niên
