Chen Zhi – doanh nhân quốc tịch Campuchia gốc Trung Quốc – bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu, thu lợi hơn 11 tỷ bảng Anh, sở hữu bất động sản xa hoa giữa London và khối tài sản “tiền bẩn” khổng lồ bị Mỹ – Anh phong tỏa.
- Món bình dân được nâng tầm, Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ
- Đỗ Hà Thương lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng tại Đà Nẵng
- Nữ sinh bị hành hung, miệt thị nghiêm trọng – rúng động bạo lực học đường
Từ doanh nhân thành đạt đến kẻ điều hành đế chế lừa đảo xuyên quốc gia
Chen Zhi, 38 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, từng được ca ngợi là tỷ phú trẻ tài năng của Campuchia. Tuy nhiên, theo công tố viên Mỹ, hắn cùng đồng phạm Qiu Wei Ren đã tổ chức mạng lưới lừa đảo tình cảm và đầu tư quy mô công nghiệp, chiếm đoạt hàng tỷ bảng từ nạn nhân ở Anh, Mỹ và nhiều quốc gia.
Khối tài sản khổng lồ của Chen gồm dinh thự 12 triệu bảng ở Bắc London, cao ốc văn phòng 100 triệu bảng tại City of London, cùng 17 căn hộ cao cấp tại New Oxford Street và Nine Elms. Một phần tiền “bẩn” còn được hắn dùng mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ xa xỉ và tranh Picasso.
Giới chức Mỹ khẳng định Prince Group thực chất chỉ là vỏ bọc cho đế chế tội phạm quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và tiêu dùng tại hơn 30 quốc gia.
“Trại lừa đảo” và mạng lưới lao động cưỡng bức ở Đông Nam Á
Điều tra của cơ quan công tố Mỹ cho thấy Chen trực tiếp điều hành các “trại điện thoại” – nơi hàng nghìn lao động bị ép gọi điện lừa đảo qua mạng. Các khu phức hợp này được mô tả như trại lao động cưỡng bức, bao quanh bởi tường cao, dây thép gai và bảo vệ vũ trang.
Công tố viên nêu rõ, Chen từng ra lệnh trừng phạt tàn bạo với người bị giam giữ, thậm chí lưu giữ hình ảnh về các vụ đánh đập. Nhiều nạn nhân cho biết họ bị tước hộ chiếu và đe dọa bằng bạo lực nếu không làm việc trong hệ thống lừa đảo trực tuyến.
Theo Bộ Ngoại giao Anh, hàng loạt nạn nhân bị dụ dỗ bằng quảng cáo việc làm giả ở Campuchia, Myanmar và Philippines, sau đó bị cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoặc romance scam (lừa tình qua mạng).
Bị phong tỏa tài sản và đối mặt án tù 40 năm
Tòa nhà 10 Fenchurch St ở London, được Chen Zhi mua cách đây 5 năm với giá 95 triệu bảng Anh (Ảnh: VietnamNet)
Ngày 14/10, chính phủ Mỹ và Anh đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt Chen Zhi, đóng băng tài sản tại London và thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ các ví điện tử. Tập đoàn Prince Group cùng các công ty con trong lĩnh vực khách sạn – giải trí tại Sihanoukville cũng bị đưa vào danh sách đen.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh: “Những kẻ này đã hủy hoại cuộc đời hàng nghìn người yếu thế và biến London thành nơi chứa tiền bẩn”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là một trong những vụ gian lận đầu tư lớn nhất lịch sử.
Chen hiện vẫn lẩn trốn, có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù nếu bị dẫn độ và kết án tại Mỹ.
Theo: VietnamNet
