Từ những hợp đồng đầu tư được vẽ ra bằng lời hứa lợi nhuận cao, nhiều đại gia bất chính đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư. Dòng tiền “bẩn” sau đó được sử dụng để mua đất, thâu tóm dự án, đầu tư doanh nghiệp, để lại hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội và niềm tin thị trường.
- Cuộc điện thoại khẩn cấp cứu sống bé trai cận kề cửa tử giữa hai bệnh viện
- Đối tượng đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an xã trong nhà
- Con rể đột nhập nhà cha vợ ở TPHCM, trộm hơn 200 triệu đồng
Những khoản tiền khổng lồ được “rửa” qua bất động sản
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam, đã huy động hơn 9.113 tỷ đồng thông qua 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư giai đoạn 2020–2023. Trong số này, gần 5.000 tỷ đồng bị xác định là tiền chiếm đoạt của 13.980 bị hại.
Số tiền bất hợp pháp được bà Thúy và đồng phạm sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân. Bị can rót hàng trăm tỷ đồng vào các công ty liên quan, góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp, đồng thời chi mạnh tay để gom đất tại nhiều địa phương. Hàng chục lô đất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc cùng hàng chục căn biệt thự trị giá hơn 300 tỷ đồng lần lượt được đứng tên cá nhân hoặc pháp nhân công ty.
Ngoài ra, dòng tiền chiếm đoạt còn được đổ vào các dự án đầu tư tại Bắc Giang (cũ) và nhiều khu đất có thời hạn sử dụng 50 năm. Các giao dịch này được cơ quan tố tụng đánh giá là một phần trong hành vi che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có.
Tiền ảo, dự án ảo và cái giá pháp lý phải trả
Một vụ án khác cũng gây chú ý liên quan đến Thân Văn Thoại, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu. Bị can cùng đồng phạm bị truy tố về tội chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua việc phát hành đồng tiền điện tử CBP, kêu gọi đầu tư theo mô hình đa cấp.
Từ năm 2021 đến 2024, nhóm này tổ chức hội thảo, quảng bá lợi nhuận cao, kiểm soát giá và lệnh giao dịch, khiến nhà đầu tư tin tưởng rót tiền. CQĐT xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng, dù số người bị hại đến trình báo còn hạn chế.
Sau khi thu tiền, Thoại sử dụng hơn 106 tỷ đồng để đầu tư đất rừng sản xuất tại Hòa Bình (nay là Phú Thọ), thông qua người quen gom đất và đứng tên quyền sử dụng. Một phần lớn diện tích đất đã được mua, sang tên cho các đối tượng liên quan, số tiền còn lại bị sử dụng vào chi tiêu cá nhân.
Các vụ án cho thấy, khi dòng tiền bất chính được bơm vào bất động sản và dự án đầu tư, hậu quả không chỉ là thiệt hại tài sản mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội, buộc pháp luật phải vào cuộc xử lý nghiêm minh.
Theo: VietNamNet
