Cơ quan chức năng Việt Nam đang hoàn tất thủ tục dẫn độ Mr Hunter – Lê Khắc Ngọ, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tài chính quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Sau thời gian lẩn trốn tại Philippines, Ngọ bị bắt giữ nhờ sự phối hợp giữa Công an Hà Nội và cảnh sát sở tại.
- Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng
- Nam sinh bị thao túng bán 30 cây vàng chuyển 4 tỷ cho công an giả
- Xét xử vụ án nhận hối lộ để cho người phạm tội ra ngoài trái quy định
Bắt giữ mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ
Chiều 14/11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, xác nhận lực lượng chức năng đã phối hợp với cảnh sát Philippines bắt giữ Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter), một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn.
Ngọ bị bắt cùng một số đồng phạm tại Philippines, sau thời gian bị truy nã quốc tế. Công an Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý để dẫn độ đối tượng về Việt Nam phục vụ điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngọ cùng Phó Đức Nam (Mr Pips) là hai mắt xích then chốt, vận hành một mô hình lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá toàn diện một ổ nhóm lừa đảo quốc tế với mức thiệt hại lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, được nhiều cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đánh giá là “chiến công nổi bật”.
Lập công ty “ma”, tạo sàn giao dịch giả để đánh lừa nhà đầu tư
Từ năm 2021, Nam và Ngọ bắt tay cùng một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ đặt tổng hành dinh tại Phnom Penh (Campuchia). Tại Việt Nam, chúng chỉ đạo 7 người thành lập hàng loạt công ty “ma” tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác. Riêng tại TP.HCM, nhóm này mở một công ty bình phong rồi mở rộng thêm 44 văn phòng trên cả nước.
Dù không hề đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán hay ngoại hối, các công ty này vẫn tuyển nhân viên rầm rộ, xây dựng mô hình vận hành như doanh nghiệp tài chính chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, nhóm còn lập 5 trang web giao diện tiếng Anh, mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế uy tín để đánh lừa nhà đầu tư. Tất cả dữ liệu đều được cài đặt, kết nối trực tiếp với các tài khoản ngân hàng do nhóm điều hành quản lý. Các “sàn” được tích hợp với ứng dụng MetaTrader 4 và 5 nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, hợp pháp.
Thủ đoạn tinh vi: cho rút lãi giai đoạn đầu để tạo niềm tin
Toàn bộ bộ máy vận hành được chia thành nhiều bộ phận như kế toán, IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng… hoạt động khép kín. Nạn nhân chủ yếu bị tiếp cận qua Zalo, Telegram với các lời chào mời đầu tư siêu lợi nhuận.
Ban đầu, nhóm cho phép nhà đầu tư rút một phần lãi để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tăng vốn, hệ thống lập tức bị điều chỉnh khiến tài khoản thua lỗ hoặc bị “cháy”. Lúc này, chúng tiếp tục đưa ra thông tin giả để dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền. Khi con mồi không còn khả năng chi trả, nhóm cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ.
Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan. Việc bắt giữ và dẫn độ Lê Khắc Ngọ được xem là bước hoàn tất chuyên án quy mô lớn này.
Theo: VietNamNet
