Hà Nội: Truy tố 10 bị can vụ lừa 5.000 người góp vốn đa cấp

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lừa 5.000 người góp vốn thông qua Công ty Bankland, do bị can Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thực hiện tại thủ đô.

Cách thức huy động tiền trái phép và lừa 5.000 người góp vốn vào Bankland

Vụ án bắt đầu gây chú ý khi nhà chức trách xác định từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) đã chỉ đạo thành lập ba pháp nhân gồm các công ty Bankland, Cawiho và GBF nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Dù không đứng tên trong danh sách cổ đông chính thức, Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao để trực tiếp điều hành toàn bộ đội ngũ lãnh đạo tại các công ty này. Tại đơn vị lớn nhất là Bankland, bị can phân công Quản Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Như giữ chức Tổng giám đốc để đứng ra giao dịch và ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với người dân.

Thủ đoạn chính được các bị can sử dụng là đưa ra các thông tin sai sự thật về hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực như bất động sản, tư vấn thiết kế, thi công công trình hay xuất nhập khẩu ô tô. Nhóm này đã soạn thảo các hợp đồng hợp tác kinh doanh để thu hút dòng tiền với lời hứa trả lãi suất định kỳ từ 6 đến 72 tháng. Mức lãi suất được cam kết trả theo ngày, dao động từ 3% đến 5,1% mỗi tháng, tương đương khoảng 43,2% mỗi năm. Đây là mức lợi nhuận cao bất thường nhằm kích thích lòng tham của những người đang có nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời nhanh trên thị trường.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định các công ty này không hề có hoạt động sản xuất thực tế mà chỉ vận hành theo phương thức đa cấp biến tướng. Để quản lý dòng tiền chiếm đoạt, Tĩnh đã bàn bạc với kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Vân cùng các đồng phạm khác thực hiện việc đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của nạn nhân. Các bị can còn thường xuyên tổ chức các sự kiện quảng bá rầm rộ về những dự án bất động sản chưa được cấp phép tại huyện Thường Tín. Toàn bộ quy trình này được thiết lập chặt chẽ nhằm tạo ra vẻ ngoài uy tín cho doanh nghiệp để tiếp tục mở rộng quy mô huy động vốn trái luật.

Thống kê số tiền chiếm đoạt sau khi lừa 5.000 người góp vốn đầu tư

Kết luận điều tra cho thấy quy mô của vụ án là đặc biệt lớn khi ảnh hưởng đến hàng nghìn cá nhân trên khắp cả nước. Tại Công ty Bankland, lực lượng chức năng xác định Tĩnh và các đồng phạm đã chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại thông qua việc bán cổ phiếu chưa niêm yết và các dự án ảo. Đến nay, các bị can chỉ mới trả lại được 28 tỷ đồng cho nhóm nạn nhân này, số tiền còn lại đã bị tẩu tán hoặc sử dụng vào các mục đích cá nhân. Những con số này phản ánh mức độ thiệt hại tài chính nghiêm trọng mà đường dây lừa đảo này đã gây ra cho cộng đồng người dân tham gia góp vốn.

Ngoài Bankland, tại Công ty Cawiho, các bị can Vũ Đức Tĩnh và Tạ Văn Cương cũng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 cá nhân khác. Mặc dù nhóm này đã thực hiện việc hoàn trả hơn 45 tỷ đồng, nhưng vẫn còn gần 43 tỷ đồng chưa thể khắc phục hậu quả. Tại pháp nhân thứ ba là Công ty GBF, bị can Vũ Hồng Quân và đồng phạm tiếp tục chiếm đoạt thêm 4 tỷ đồng của 18 người, trong đó hiện còn hơn 3,3 tỷ đồng chưa được chi trả. Tổng cộng, số tiền mà Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm đã huy động trái phép là hơn 572 tỷ đồng từ những người tin vào các dự án không có thật.

Đến thời điểm truy tố, tổng số tiền mà các bị can hiện còn đang chiếm đoạt và chưa khắc phục hậu quả là hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nạn nhân. Nhà chức trách xác định các bị can đã thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân từ khâu kế toán đến quản lý hệ thống trên mạng. Vụ án được coi là bài học cảnh tỉnh về những rủi ro khi đầu tư vào các mô hình huy động vốn lãi suất cao không có cơ sở pháp lý vững chắc. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang giai đoạn xét xử để đảm bảo công lý cho những người đã mất mát tài sản trong đường dây này.

Theo: Báo Pháp luật Việt Nam