Tòa án nhân dân TP Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Trung Quốc, với khối lượng hơn 546 kg.
- CSGT toàn quốc xử lý nồng độ cồn từ mùng 1 Tết Bính Ngọ
- 46 người nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên tại TP HCM
- Điểm thi đánh giá tư duy và thực trạng chất lượng thí sinh đợt 1
Thủ đoạn vận chuyển vàng qua biên giới và tiêu thụ nội địa
Ngày 4/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Trần Thị Hoàn cùng 7 đồng phạm về tội Buôn lậu. Từ tháng 9 đến tháng 12/2024, các bị cáo bị cáo buộc vận chuyển hơn 546 kg vàng, tương đương 1.208 tỷ đồng qua cửa khẩu Lào Cai. Số vàng này được mua từ Trung Quốc rồi đưa về Công ty Hoàn Huế để tiêu thụ.
Nhóm bị cáo thuê người cất giấu vàng trong người hoặc giày để vượt biên trái phép mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Tại trụ sở công ty, nhân viên dùng khò nhiệt xóa thông tin nguồn gốc nước ngoài trên các thỏi vàng. Sau đó, hàng lậu được chia nhỏ và bán cho nhiều khách hàng trong nước nhằm thu lợi nhuận chênh lệch.
Sai phạm kế toán gây thiệt hại ngân sách nhà nước
Liên quan vụ án, Trần Như My, cựu Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam, cùng hai cấp dưới bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán. Từ năm 2023 đến giữa năm 2024, bị cáo My chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách nhiều giao dịch mua bán. Hành vi này nhằm trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cơ quan tố tụng xác định việc kê khai không trung thực của nhóm bị cáo tại Công ty Vàng Việt Nam đã gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Đối với những người mua lại vàng lậu, cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Lý do là họ không được thông báo về nguồn gốc bất hợp pháp của số hàng này.
Theo: Báo Dân trí
