Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định gần 130 tỉ đồng.
- Ukraine thất bại trong nỗ lực giải vây Pokrovsk, nhiều đơn vị bị bao vây
- Chiến sự Ukraine 10/11: Kiev giải vây thất bại, dừng kháng cự ở Pokrovsk
- Ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM: Số ca nhập viện tiếp tục tăng
Lập dự án “ma” để huy động vốn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Khiến (36 tuổi, trú xã Chi Lăng, Bắc Ninh) – giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm – cùng Nguyễn Thị Phương (37 tuổi, trú phường Võ Cường, Bắc Ninh), kế toán của công ty, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ tháng 3 đến tháng 4-2022, Khiến và Phương đưa thông tin gian dối rằng Công ty Hiền Khiêm đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh (Bắc Ninh). Hai người này cam kết sau khi hoàn tất thủ tục sẽ xin chủ trương đấu giá và giao đất ở dịch vụ cho khách hàng.
Tin tưởng vào thông tin trên, 56 khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn, nộp cho công ty gần 130 tỉ đồng, với lời hứa được giao đất trong 36 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công ty Hiền Khiêm không thực hiện cam kết, chiếm đoạt toàn bộ số tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân, trong đó có trả nợ cũ của doanh nghiệp.
Phát hiện thêm chiêu đổi tên công ty để tiếp tục lừa đảo
Cơ quan công an đã khám xét trụ sở công ty tại số 74 Lê Hồng Phong (phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh), thu giữ nhiều con dấu và tài liệu liên quan. Quá trình điều tra cho thấy công ty này đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn Aninvest Việt Nam, đồng thời treo biển “chuyển địa điểm làm việc” tới số 36 Ngô Tất Tố (phường Kinh Bắc, Bắc Ninh) nhằm tiếp tục huy động vốn, lừa thêm nạn nhân.
Ngoài vụ việc trên, Khiến và Phương còn bị phát hiện từng huy động tiền góp vốn tại một dự án khác ở xã Yên Trung (Bắc Ninh) giai đoạn 2017 – 2020, nhưng không bàn giao đất và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
Cảnh báo người dân cảnh giác trước chiêu trò lừa góp vốn
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý trước khi ký hợp đồng góp vốn hoặc chuyển tiền đầu tư, tránh trở thành nạn nhân của các dự án “ảo”.
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) đề nghị những cá nhân, tổ chức từng góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) sớm liên hệ để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
Người dân có thể liên hệ trung tá Đào Ngọc Oanh, điều tra viên, qua số điện thoại 0983 476 286 để được hướng dẫn.
Theo: Tuổi Trẻ
