Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Thắng, nhân viên Ngân hàng BIDV. Đối tượng bị cáo buộc lợi dụng nghiệp vụ đáo hạn sổ ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 3,5 tỷ đồng của khách hàng.
- Thanh Hóa chi 930 tỷ đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2025
- Sau bát canh ấu tàu, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngộ độc nguy hiểm
- Đường dây đa cấp Meta Whale bị triệt phá, gần 2.000 người tham gia
Lợi dụng nghiệp vụ ngân hàng để chiếm đoạt tiền
Ngày 26-12, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can là Nguyễn Mạnh Thắng, 38 tuổi, trú xã Lưu Vệ. Thắng là nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa. Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của người dân. Nội dung tố cáo liên quan hành vi chiếm đoạt tiền khi đáo hạn sổ ngân hàng. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng 3,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định Thắng đầu tư làm ăn bên ngoài và tham gia cờ bạc. Thua lỗ kéo dài khiến đối tượng nợ số tiền lớn. Đến tháng 8-2025, Thắng mất khả năng trả nợ. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo khách hàng. Thắng lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người vay. Hành vi vi phạm được thực hiện trong thời gian ngắn.
Dùng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn rồi ra đầu thú
Thắng biết một khách hàng có khoản vay đến hạn tại ngân hàng. Đối tượng gọi điện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Thắng hứa thực hiện thủ tục đáo hạn và giải ngân lại. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện cam kết. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn tương tự, Thắng tiếp tục chiếm đoạt thêm 1,5 tỷ đồng. Khi không còn khả năng xoay xở, đối tượng cắt liên lạc. Thắng thay sim điện thoại và rời khỏi địa phương. Ngày 23-12, nhận thức hành vi vi phạm, đối tượng ra đầu thú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Công an đề nghị các nạn nhân liên hệ để được giải quyết.
Theo: Pháp Luật
