Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô 100 tỷ đồng vừa bị triệt phá. 13 nghi phạm bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.
Tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia tại biên giới
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 13 nghi phạm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nhóm này bị bắt giữ ngay khi vừa từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 10/2 vừa qua.
Cơ quan điều tra xác định cầm đầu là Nguyễn Văn Hùng, điều hành văn phòng tại khu New World, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Dưới quyền Hùng là hàng chục nhân viên được tổ chức chặt chẽ thành các nhóm tiếp cận, thẩm định và rút tiền.
Danh tính các bị can được xác định gồm Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Văn Huy và nhiều đối tượng khác. Các quyết định tố tụng đã được cơ quan kiểm sát cùng cấp phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.
Chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt tài sản
Để lừa tiền, các đối tượng lập fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank và dùng tổng đài ảo gọi cho nạn nhân. Chúng tự xưng là nhân viên tư vấn thẻ tín dụng, yêu cầu người dân chuyển tiền để “chứng minh tài chính” trước khi nhận thẻ.
Các đối tượng sử dụng phần mềm gọi VOIP để che giấu vị trí thực tế tại Campuchia, khiến nạn nhân tin rằng đang làm việc với ngân hàng. Bằng thủ đoạn này, từ đầu năm 2025, chúng đã lừa được hơn 1.200 người trên toàn quốc.
Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong đường dây này lên đến 100 tỷ đồng. Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy mức độ nguy hiểm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhóm tội phạm này trong việc săn tìm nạn nhân qua mạng.
Hợp thức hóa tiền lừa đảo bằng tiền điện tử
Số tiền chiếm đoạt được dùng để mua voucher, thẻ game và các sản phẩm công nghệ nhằm xóa dấu vết dòng tiền. Tại Việt Nam, nhóm của Đào Văn Huy chịu trách nhiệm nhận hàng, bán lại lấy tiền mặt để chia nhau lợi nhuận.
Tiền lừa đảo được chia theo tỷ lệ 6-4, trong đó phía Campuchia hưởng 66%, còn lại là của nhóm trong nước. Mọi giao dịch thanh toán nội bộ giữa hai nhóm này đều được thực hiện qua các loại tiền điện tử để tránh bị phát hiện.
Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để truy bắt những người còn lại. Vụ án một lần nữa cảnh báo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi mời chào dịch vụ tài chính từ số lạ.
Theo: VietNamNet
