Mua bán hóa đơn khống là nguyên nhân khiến Trương Thị Hồng bị bắt giữ. Bị can đã lập công ty tại Cần Thơ để hợp thức hóa nguồn thép lậu nghìn tỷ.
Mua bán hóa đơn khống để rửa nguồn sắt thép lậu
Ngày 6 tháng 2 Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô cực lớn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án bắt đầu lộ diện khi các trinh sát kinh tế phát hiện nhiều nhóm đối tượng tại Bình Dương thu mua sắt thép phế liệu trôi nổi, không có chứng từ đầu vào. Để bán được số hàng này cho các nhà máy lớn, các đối tượng buộc phải tìm cách hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa qua các hóa đơn giả.
Để thực hiện kế hoạch, một hệ sinh thái gồm 70 công ty đã được thiết lập nhằm mục đích luân chuyển hóa đơn khống. Trong đó, Phạm Thị Ánh (ngụ Bắc Ninh) đóng vai trò điều phối chính khi thành lập 50 công ty “ma”. Những pháp nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không có kho bãi hay nhân công thực tế, nhưng lại phát hành ra hàng nghìn tờ hóa đơn khống với tổng trị giá ghi trên giấy tờ lên tới con số nghìn tỷ đồng.
Việc phát hiện ra mạng lưới này là kết quả của một chuyên án đấu tranh quyết liệt. Công an xác định đây là một tổ chức tội phạm có sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều tỉnh thành, từ Bắc Ninh đến TPHCM và Cần Thơ.
Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thất thoát thuế mà còn làm lũng đoạn thị trường sắt thép, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh đối với những doanh nghiệp kinh doanh chân chính và tuân thủ pháp luật.
Vai trò của Trương Thị Hồng trong vụ án kinh tế
Đi sâu điều tra, cơ quan chức năng xác định Trương Thị Hồng là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong hoạt động mua bán hóa đơn khống này. Hồng đã lập ra Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát tại TP Cần Thơ vào 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025. Để né tránh sự chú ý, Hồng thuê Hà Đức Anh làm Giám đốc với lương 10 triệu đồng/tháng nhưng thực tế bản thân Hồng mới là người nắm toàn quyền điều hành mọi hoạt động.
Dưới sự chỉ đạo của Hồng, công ty Hoàng Minh Phát đã phát hành hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các đối tác, tiêu biểu là Công ty Thép VAS An Hưng Tường ở TPHCM. Mục đích của việc này là giúp doanh nghiệp đối tác có đủ chứng từ để kê khai thuế đầu vào, từ đó giảm số thuế phải nộp. Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế trong các hóa đơn khống mà Hồng đã bán ra lên đến gần 31 tỷ đồng.
Bên cạnh việc bán hóa đơn, Hồng còn thực hiện việc mua hóa đơn từ các công ty của Phạm Thị Ánh để làm đẹp sổ sách cho chính công ty của mình. Tổng trị giá hóa đơn đầu vào mà Hồng mua lại đạt hơn 33,8 tỷ đồng. Bằng cách quay vòng dòng tiền và hóa đơn qua các công ty ma, Hồng đã thu lợi bất chính một khoản tiền lớn trước khi bị cơ quan công an phát hiện và thực hiện lệnh bắt tạm giam.
Truy quét đường dây do Phạm Thị Ánh điều phối
Sau khi bắt giữ Trương Thị Hồng, Công an TPHCM đã thu hồi số tiền thu lợi bất chính và đang mở rộng điều tra sang các đối tượng khác. Trọng tâm của giai đoạn tiếp theo là làm rõ vai trò của Phạm Thị Ánh và hệ thống 50 công ty ma do bà này quản lý. Cơ quan chức năng nhận định, đây là “kho” cung cấp hóa đơn khống cho rất nhiều doanh nghiệp khác trên cả nước chứ không chỉ riêng trường hợp của Trương Thị Hồng.
Cảnh sát cũng đang rà soát trách nhiệm của các đơn vị thụ hưởng, tức là những doanh nghiệp đã mua hóa đơn từ đường dây này. Theo quy định, việc sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế là hành vi trốn thuế nghiêm trọng và sẽ bị xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Công an TPHCM khẳng định sẽ không có vùng cấm trong việc xử lý các sai phạm kinh tế liên quan đến hóa đơn và thuế.
Vụ án này là một phần trong nỗ lực của công an TPHCM nhằm làm sạch môi trường kinh doanh trước dịp Tết. Bên cạnh vụ mua bán hóa đơn, gần đây công an cũng bắt giữ nhiều chủ doanh nghiệp khác vì tội trốn thuế bằng cách che giấu doanh thu thực tế. Những hành động này cho thấy sự quyết liệt của pháp luật trong việc đảm bảo mọi cá nhân và tổ chức đều phải thực hiện đúng nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
Theo: VietNamNet
