TPHCM – Công an phát hiện 14 người nước ngoài cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu nghi phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn chứng khoán ảo.
- Miền Bắc đón đợt rét đầu mùa, miền Trung đề phòng mưa rất lớn
- Nino đẩy Nam Bộ trước nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng
- Rau đay có gì đặc biệt mà được đánh giá cao về dinh dưỡng?
Ngày 8/1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an phường Tân Mỹ tiến hành xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm người nghi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo. Vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép trên địa bàn TPHCM. Nhóm người nghi vấn sinh hoạt khép kín trong một căn nhà ở phường Tân Mỹ, toàn bộ cửa kính đều được che kín; mỗi ngày chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm và nhu yếu phẩm rồi mang về.
Chiều tối 4/11, các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra hành chính căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, cả 14 người nước ngoài đều không có thông tin khai báo tạm trú.
Tang vật được phát hiện gồm 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động, nhiều thiết bị phát wifi cùng các kịch bản và tài liệu nghi liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Qua đấu tranh ban đầu, công an xác định có nhóm quản lý sử dụng mạng xã hội để tuyển người Trung Quốc, hướng dẫn và chi tiền cho những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Trung Quốc. Sau khi nhập cảnh, họ được bố trí phương tiện đưa đến căn nhà nói trên.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, những người được tuyển dụng còn được hướng dẫn lập các sàn chứng khoán ảo mô phỏng những nền tảng giao dịch uy tín. Các đường dẫn truy cập được đặt tên gần giống những sàn thật nhằm khiến người tham gia nhầm lẫn về tính xác thực của nền tảng.
Để tìm kiếm người đầu tư, nhân viên được cung cấp danh sách liên hệ và kịch bản tiếp cận, sau đó sử dụng ứng dụng WhatsApp để dụ dỗ nạn nhân. Khi có người đồng ý tham gia, nhóm này gửi mã QR của tài khoản ngân hàng do quản lý chuẩn bị để nhận tiền chuyển khoản.
Sau khi tiền được chuyển đến, nhóm quản lý can thiệp vào các thông số trên tài khoản, tạo ra lợi nhuận không có thật. Việc hiển thị khoản đầu tư sinh lời khiến nạn nhân tin tưởng, tiếp tục đưa thêm tiền vào hệ thống. Khi số tiền tích lũy đạt mức lớn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tài sản.
Hiện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người và những hành vi có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Minh Tâm (tổng hợp)
