Vụ án liên quan đến Shark Bình tiếp tục có diễn biến mới khi Công an Hà Nội khởi tố bổ sung tội trốn thuế với số tiền gần 30 tỉ đồng, làm rõ hàng loạt thủ đoạn che giấu doanh thu tại các doanh nghiệp do ông này chi phối.
- Nữ giáo viên nguy kịch sau ăn miến ngan, một tháng giành giật sự sống
- Mâu thuẫn cá nhân dẫn án mạng học đường
- Nữ sinh lớp 8 bị đâm tử vong: Hai học sinh giỏi ẩu đả
Bị cáo buộc che giấu doanh thu, trốn thuế gần 30 tỉ đồng
Chiều 15.12, tại họp báo tổng kết công tác năm của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech, cùng ông Nguyễn Hữu Tuất về tội trốn thuế. Cùng vụ án, ông Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vimo, cũng bị khởi tố với cùng tội danh.
Theo kết quả điều tra mở rộng, trong năm 2024, Công ty cổ phần công nghệ Vimo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, nhận thu hộ – chi hộ thông qua hệ thống máy POS có thu phí. Doanh thu của doanh nghiệp được xác định ở mức lớn, song không được kê khai đầy đủ. Nhóm lãnh đạo đã thống nhất việc để ngoài sổ sách một phần doanh thu và kê khai giảm trong các tháng 2, 3 và 4.2024 nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền trốn thuế của các bị can lên tới gần 30 tỉ đồng, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh minh bạch.
Chuỗi sai phạm từ tiền số Antex đến bất động sản
Trước đó, Shark Bình đã bị Công an Hà Nội khởi tố cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các sai phạm này liên quan trực tiếp đến dự án tiền số Antex từng thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8 đến tháng 11.2021, nhóm của Shark Bình đã phát hành và bán hơn 33 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỉ đồng. Đến năm 2022, dự án đổ vỡ, đồng tiền số gần như mất giá, khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Shark Bình chỉ đạo thành lập doanh nghiệp bất động sản và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, làm giảm lợi nhuận kê khai. Công an Hà Nội đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản giá trị lớn để phục vụ điều tra.
Theo: Thanh Niên
