Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết ngoài việc huy động vốn bằng bán cổ phần Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn bị tố cáo chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng thông qua nhiều mô hình khác nhau. Đến nay, đã có hơn 3.200 đơn tố cáo gửi tới cơ quan điều tra.
- Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện và lời nhắn để lại khiến
- Hôm nay xét xử Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog tại TAND TPHCM
- Khối đất đá bất ngờ đổ ập vào nhà dân ở Gia Lai
Hơn 4.200 tỷ đồng huy động trái mục đích
Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ tại hệ thống doanh nghiệp Egroup, Egame, Nhất Trần và nhiều đơn vị liên quan. Có 29 người bị đề nghị truy tố, gồm ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup.
Theo kết luận, 341 nhân viên kinh doanh huy động hơn 4.235 tỷ đồng từ 6.642 khách hàng. Trong giai đoạn 2021-2022, họ biết nguồn tiền được dùng trái mục đích nhưng vẫn tiếp tục huy động hơn 2.308 tỷ đồng từ 3.000 khách hàng.
Nhóm nhân viên này chịu sự chỉ đạo từ các quản lý kinh doanh và từ ông Thủy. Họ hoạt động không có lương cứng, chỉ được hưởng hoa hồng theo hợp đồng ký mới. Đến ngày 15/10/2025, họ đã nộp khắc phục hơn 33 tỷ đồng trong tổng 77 tỷ đồng tiền hoa hồng nhận từ 2021-2022.
Dựa trên Nghị quyết 03/2020, cơ quan điều tra nhận định nhóm 341 người không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự. Với 169 nhân viên khác huy động hơn 2.490 tỷ đồng, CQĐT xác định họ nghỉ việc trước năm 2021 và không biết việc sử dụng tiền trái mục đích nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Hàng nghìn đơn tố cáo qua trái phiếu, hợp tác và học phí
Ngoài hình thức bán cổ phần Egroup, cơ quan điều tra ghi nhận 1.249 đơn tố cáo việc lừa đảo bằng phát hành trái phiếu với tổng thiệt hại 1.601,3 tỷ đồng. Có 1.102 đơn tố cáo liên quan mô hình hợp tác kinh doanh, với số tiền 535,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, 309 đơn tố cáo cáo buộc lừa đảo qua các hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh, gây thiệt hại 101,6 tỷ đồng. Ngoài ra, 619 đơn tố cáo hành vi thu học phí trái quy định, tổng cộng 29,8 tỷ đồng.
Liên quan trách nhiệm Sở KH&ĐT Hà Nội trong việc Egroup nâng khống vốn điều lệ, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ xác định Sở biết hoặc đồng thuận. Tuy nhiên, CQĐT kiến nghị Sở Tài chính Hà Nội và các địa phương tăng cường kiểm tra doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn hoặc tăng vốn bất thường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách các hành vi huy động vốn qua trái phiếu và các mô hình liên quan để tiếp tục làm rỏ.
Theo: VietNamNet
