Giới chức Thái Lan đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành ứng dụng lừa đảo đầu tư “Jihui Jinfu”, chiếm đoạt hơn 210 triệu USD của khoảng 10.000 nạn nhân. Nhóm này hứa hẹn lợi nhuận cao từ IPO nhưng không hề thực hiện hoạt động đầu tư thực tế.
- Gây ra một cuộc tắm máu! Chính quyền Iran thực hiện các biện pháp quyết liệt.
- Nhiều cha mẹ vẫn tin “thương cho roi cho vọt”, nhưng trẻ thật sự học được gì?
- Khởi tố tài xế xe khách lạng lách, chạy quá tốc độ truy đuổi ô tô tải
Đột kích tại Bangkok và Chiang Mai
Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) phối hợp Cục Di trú, ngày 10/1, thông báo bắt giữ ba nghi phạm quốc tịch Trung Quốc đứng đầu một đường dây “kinh doanh xám”. Tổng thiệt hại được xác định vượt 210 triệu USD, tương đương khoảng 7 tỷ baht.
Ba đối tượng gồm Yang (41 tuổi), bị xác định là cầm đầu; Wang (46 tuổi), phụ trách tài chính; và Li (46 tuổi), phụ trách tiếp thị. Các nghi phạm bị bắt sau các cuộc đột kích vào một căn hộ cao cấp tại quận Huai Khwang, Bangkok, và một ngôi nhà riêng ở huyện Hang Dong, tỉnh Chiang Mai.
Ứng dụng lừa đảo hứa lợi nhuận 12%
Theo Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ (TCSD) trực thuộc CIB, nhóm này đã vận hành ứng dụng di động mang tên “Jihui Jinfu” từ năm 2015. Thông qua nền tảng này, các nghi phạm dụ dỗ nhà đầu tư tại Trung Quốc với cam kết lợi nhuận “được bảo đảm” lên tới 12% mỗi năm từ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Kết quả điều tra của phía Trung Quốc cho thấy công ty liên quan chưa từng thực hiện bất kỳ giao dịch đầu tư hợp pháp nào. Toàn bộ tiền của nhà đầu tư bị chuyển vào các tài khoản cá nhân do ba nghi phạm kiểm soát.
Bỏ trốn sang Thái Lan để né truy tố
Khi đến thời điểm đáo hạn, đường dây mất khả năng chi trả, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho các nạn nhân trên khắp Trung Quốc. Để tránh bị truy tố, các nghi phạm đã bỏ trốn sang Thái Lan, trong đó có người bị nghi sử dụng thị thực du học làm vỏ bọc cư trú.
Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ chính thức từ Bắc Kinh, giới chức Thái Lan đã thu hồi giấy phép cư trú và tiến hành truy tìm. Chiến dịch phối hợp sau đó dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm tại nơi ẩn náu.
Theo: Dân trí
