Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh. Vụ việc liên quan hoạt động cho thuê ki-ốt tại chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn giai đoạn quý II/2019 đến hết năm 2020.
- Căn nhà đắt nhất thế giới khiến giới siêu giàu choáng váng vì mức xa xỉ tột đỉnh
- Mỹ điều tàu sân bay đến Trung Đông giữa căng thẳng leo thang
- Chốt ngày xét xử chủ tịch công ty hối lộ 70 tỷ đồng đưa thuốc vào bệnh viện
Ba bị can bị khởi tố, nêu rõ vai trò từng người
Theo quyết định tố tụng, 3 bị can gồm: Nguyễn Xuân Biên (sinh năm 1967), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Vũ Thị Hường (sinh năm 1970, vợ Nguyễn Xuân Biên), Phó Tổng Giám đốc Công ty; và Lê Thị Ban (sinh năm 1966), kế toán trưởng Công ty.
Nguyễn Xuân Biên và Vũ Thị Hường trú tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Lê Thị Ban trú tại Chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh có địa chỉ tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Hai dự án được chấp thuận, giao đất và cho thuê đất 50 năm
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào các năm 2019, 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư. Doanh nghiệp được cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm. Đồng thời được cấp phép xây dựng 2 dự án trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Dự án thứ nhất là Dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa, thường gọi là chợ mới Phú Sơn.
Dự án thứ hai là Dự án Khu dịch vụ Thương mại – siêu thị kết hợp chợ hạng III tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa, thường gọi là chợ mới Nam Ngạn.
Hành vi bị cáo buộc và số tiền trốn thuế trên 1,2 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh. Bà Hường trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê và phiếu thu tiền với khách thuê ki-ốt tại chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn.
Cùng thời gian này, Vũ Thị Hường bị cho là đã chỉ đạo kế toán trưởng Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản thu từ cho thuê ki-ốt.
Theo cơ quan điều tra, việc không xuất hóa đơn và không kê khai doanh thu đã dẫn đến Công ty Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Xuân Biên, cơ quan điều tra nêu rõ: dù là người đại diện pháp luật và biết việc không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế, ông Biên vẫn để Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban thực hiện hành vi trốn thuế. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo: Thanh Hoá Online
