Theo kế hoạch, ngày 3/11, Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười, cùng 11 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Thân bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.
- Khi lãi suất mỗi ngày được tính theo từng triệu đồng vay
- Khởi tố nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT dừng xe
Vụ án có 12 bị cáo bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó Hồ Quốc Thân và 5 cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười là những người liên quan trực tiếp đến hoạt động phát hành, quảng bá đồng tiền lượng tử QFS TNCVN.
Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2023, Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS. Sau đó, Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười, phát hành đồng QFS TNCVN và quảng cáo đồng tiền được bảo chứng bằng tài sản của 48 quốc gia, có thể đạt giá trị 2 triệu USD mỗi đồng.
Với những lời quảng bá này, công ty thu hơn 33,9 tỷ đồng từ việc bán đồng QFS. Thân đưa ra điều kiện người muốn thụ hưởng nguồn tiền phải có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để đóng các khoản phí. Theo cơ quan điều tra, mục đích là lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước, tạo uy tín để thu hút thêm người góp tiền an sinh và mua QFS.
Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 Phó Tổng Giám đốc và cho phát hành 5.000 token QFS TNCVN để bán cho cá nhân, doanh nghiệp. Mỗi đồng QFS cá nhân được quy đổi từ 3,5-6 triệu đồng, trong khi đồng QFS doanh nghiệp có giá từ 39-52 triệu đồng.
Nhân viên tư vấn được hưởng hoa hồng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi đồng QFS cá nhân, và 3-5 triệu đồng cho mỗi đồng QFS doanh nghiệp.
Dùng quảng cáo và thẻ an sinh để thu hút người tham gia
Tháng 4/2024, Thân cùng 5 cựu Phó Tổng Giám đốc tổ chức quảng bá trực tiếp và trực tuyến với những thông tin không đúng sự thật. Nội dung quảng bá nêu chương trình “trợ duyên” dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tuyên bố tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai.
Ngoài ra, Thân còn phát hành Thẻ An sinh với giá trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn một năm. Khách hàng được quảng cáo có thể mua hàng ưu đãi hoặc miễn phí với giá trị 500.000 đồng mỗi tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật. Thẻ được giới thiệu không giới hạn địa lý và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày mua.
Để tạo lòng tin, Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố.
Kết luận điều tra xác định số tiền thu từ việc bán QFS là hơn 33 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã nhận đơn tố giác của 35 khách hàng, với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thân bị cáo buộc dùng thông tin gian dối để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một cá nhân, sau đó sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu và trang trải chi phí thành lập công ty.
Viện kiểm sát kết luận có đủ căn cứ xác định Thân lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 cá nhân, tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra còn thu giữ 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD của bị cáo, tương đương hơn 181 triệu đồng.
Vinh Vũ (tổng hợp)
