HÀ NỘI – Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu trình báo, cung cấp tài liệu để phục vụ điều tra vụ án bị cáo buộc chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.
- ‘Mắt xích’ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia sa lưới
- Thanh Hóa: Công an xã Trung Sơn dẹp ma túy, dân bản thôi nơm nớp lo mất trộm
- Đá lở xuyên nhà dân, 14 hộ ở Lạng Sơn phải sơ tán
Cơ quan điều tra cho biết vụ án liên quan Lê Thị Hiền, 42 tuổi, hiện trú tại Hải Phòng, người bị cáo buộc sử dụng hai pháp nhân để huy động vốn của các nhà đầu tư. Hơn 1.600 người được xác định đã góp tiền trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, nhưng việc truy tìm bị hại vẫn tiếp tục.
Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Hiền sử dụng Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, cùng có địa chỉ tại quận Long Biên cũ, Hà Nội, để ký nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư. Tiền góp vốn bị cáo buộc không được sử dụng đúng mục đích, trong khi các dự án được đưa ra làm tài sản bảo đảm chưa đủ điều kiện pháp lý.
Vụ việc được phát hiện từ cuối tháng 02/2025, khi Công an quận Long Biên (cũ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi đó, Hiền là Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty Chợ Toàn Cầu, đồng thời đăng ký vốn điều lệ “ảo” 200 tỷ đồng.
Từ đó, Hiền quảng cáo nhiều dự án bất động sản, dựng phối cảnh 3D, đánh số quầy, ki-ốt và công bố tiến độ khởi công, thi công để mời gọi góp vốn. Nhà đầu tư ký hợp đồng với kỳ vọng được chia lợi nhuận hoặc nhận tài sản bảo đảm.
Vụ án tiếp tục được điều tra, truy tìm bị hại
Cơ quan điều tra xác định nhiều dự án được đưa ra thực tế chưa có chủ đầu tư, đã chấm dứt hoạt động hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý làm tài sản bảo đảm. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định gần 400 tỷ đồng, liên quan hơn 1.600 nhà đầu tư trên cả nước.
Hơn một năm sau khi khởi tố, vụ án vẫn được điều tra mở rộng. Công an TP Hà Nội đề nghị người bị hại đến làm việc tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, hoặc liên hệ điều tra viên Đào Tuấn Anh qua số điện thoại 0392.716.994.
Với quy mô hơn 1.600 nhà đầu tư và gần 400 tỷ đồng, vụ án cho thấy những thủ đoạn huy động vốn bằng dự án bất động sản chưa hoàn thiện pháp lý vẫn có thể thu hút nhiều người. Trước đó, các vụ Alibaba và Nhật Nam cũng liên quan số lượng lớn người bị hại và số tiền đặc biệt lớn.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Xuân Trường, giảng viên bộ môn bất động sản, Trường Đại học Văn Lang, nhiều dự án lừa đảo được rao bán khi chưa có giấy phép xây dựng, quyết định giao đất hoặc phê duyệt quy hoạch 1/500. Các đối tượng có thể sử dụng phối cảnh, sa bàn để tạo lòng tin dù hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ.
Việc đăng ký vốn điều lệ lên tới 200 tỷ đồng nhưng không có dòng tiền thật cũng được giới chuyên môn nhận định là cách “đánh bóng” tiềm lực tài chính doanh nghiệp trước khi tiếp cận nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là nhóm thường khó có đủ công cụ và thời gian để kiểm tra pháp lý dự án trước khi góp vốn.
Khi những dự án trên giấy không thành hiện thực, nhiều nhà đầu tư phải đối mặt với nguy cơ mất tiền và chờ quá trình điều tra để làm rõ vụ việc.
Lê Toan (tổng hợp)
